Дело Александра Поздеева направлено в суд

В Перми направлено в суд уголовное дело в отношении Александра Поздеева, владельца группы компаний ЗУМК. Ему инкриминируется организация невыплаты зарплаты работникам двух подконтрольных обществ, уклонение от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб. и вывод средств, за счет которых должна была погашаться задолженность перед ФНС. Основные компании группы сейчас находятся в процедуре банкротства. Изначально за налоговые преступления были осуждены ряд руководителей компаний, входящих в группу, один из них дал показания в отношении господина Поздеева. Сам господин Поздеев вины не признает.

Заместитель прокурора Пермского края Александр Дерышов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца Группы предприятий «Западно-Уральский машиностроительный концерн» и ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Александра Поздеева, главного бухгалтера этого общества Татьяны Староверовой и директора ряда компаний холдинга Анатолия Кудрина. Господин Поздеев обвиняется в организации невыплаты заработной платы свыше двух месяцев группой лиц, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), организации сокрытия средств, за счет которых должно проводиться взыскание, в крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Группа ЗУМК ранее включала компании, специализирующиеся на производстве горношахтного оборудования, а также на проектировании и строительстве горнодобывающих предприятий. Так, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» строило калийные шахты в Узбекистане и Казахстане. В 2007 году общество подписало контракт на строительство калийного горнодобывающего комплекса Дехканабадского завода калийных удобрений, а в 2011 году — на строительство второй очереди комбината и канатной дороги. Общая сумма сделки оценивалась узбекскими СМИ в $122,3 млн. В 2014 году во время визита в Ташкент Александр Поздеев был арестован. Ему инкриминировали завышение стоимости ремонтных работ на руднике. При содействии МИД РФ он был освобожден. Летом прошлого года суд ввел в отношении ООО «ЗУМК-Инжиниринг» конкурсное производство.

Как считает следствие, уклонение от уплаты налогов господин Поздеев совершил вместе с Татьяной Староверовой в период с 2013 по 2015 год. Речь идет об уклонении от налога на прибыль на сумму более 20 млн руб. Для этого в налоговые декларации общества вносились заведомо ложные сведения. Следующие эпизоды предполагаемой преступной деятельности Александра Поздеева касаются деятельности ООО «Уралгорнефтемаш» и ООО «Литмашпро-М». В то время предприятия группы были должны налоговикам более 100 млн руб. По версии СУ СКР по Пермскому краю, господин Поздеев понимал, что средства, которые будут перечисляться на расчетные счета предприятий, будут взыскиваться в бюджет. Желая получить прибыль от реализации контрактов, он дал указание руководителям обществ изготовить письма для контрагентов, в которых предлагалось перечислять деньги на другие расчетные счета. Среди них были и счета компаний, входивших в группу ЗУМК. Как сообщает прокуратура, эти письма Александр Поздеев подписывал лично.

В частности, такие указания давались Дмитрию Бурыкину и Михаилу Идогову, которые в разное время были руководителями ООО «Уралгорнефтемаш». В ООО «Литмашпро-М» директором являлся Анатолий Кудрин. Как говорят знакомые с ситуацией источники, полная картина предполагаемой преступной деятельности в ЗУМК сложилась не сразу. Изначально следствие привлекло к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ руководителей этих обществ. Господин Кудрин вину признал полностью, ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в особом порядке и 11 апреля прошлого года был приговорен к штрафу в 200 тыс. руб. За два месяца до этого за совершение аналогичного преступления был осужден Михаил Идогов, который также признал вину и получил штраф в размере 250 тыс. руб. Что касается Дмитрия Бурыкина, то, по данным сайта Кировского районного суда, в отношении него было вынесено два обвинительных приговора за сокрытие денежных средств. В апреле 2017 года он был приговорен к двум годам колонии-поселения, это наказание апелляционная инстанция заменила на условный срок. 9 июля прошлого года по итогу рассмотрения в суде нового уголовного дела он получил штраф 200 тыс. руб. В обоих случаях господин Бурыкин признал вину полностью.

Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, один из директоров на суде дал показания, что схему вывода средств на другие расчетные счета организовал именно Александр Поздеев. В итоге на основании этих данных Третий отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР (специализируется на расследовании налоговых преступлений) провел проверку и возбудил новое уголовное дело. По данным источников, сам господин Поздеев вины не признает и говорит, что никаких указаний руководителям обществ о выводе средств он не давал.

Следствие считает также, что Александр Поздеев был организатором преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, которое совершил Анатолий Кудрин. В итоге в течение нескольких месяцев зарплату не получали более трехсот работников ООО «Литмашпро-М» и созданного на его основе ООО «ПО ГШМ». При этом средства для ее выплаты у предприятий имелись. «В полном объеме люди не получили деньги до сих пор»,— утверждает собеседник „Ъ-Прикамье“. Сам господин Поздеев с версией следствия, по словам источников, не согласен. Уголовное дело направлено в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.

С самим господином Поздеевым вчера связаться не удалось. Его телефоны, известные редакции, были отключены.

Дмитрий Астахов