Майкл Калви отрицает причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве американскому инвестору, главе фонда Baring Vostok Майклу Калви. По версии следствия, его действия нанесли одному из акционеров банка «Восточный экспресс» ущерб на сумму 2,5 млрд руб. Сам господин Калви вину не признает, рассчитывая, что Мосгорсуд изменит ему меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест или залог.

Следователь ГСУ СКР предъявила Майклу Калви обвинение в организации преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Из текста документа следует, что преступление было совершено в Москве в феврале 2017 года, когда господин Калви, являющийся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций КБ «Восточный экспресс банк», и его предполагаемые сообщники убедили другого акционера и члена совета директоров банка Шерзода Юсупова проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно ему, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб., невозвращенным НАО «Первое коллекторское агентство», банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви, которому подконтрольно НАО, оценивал акции в 3 млрд руб., тогда как аудиторы, приглашенные господином Юсуповым, пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. руб.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявление господина Юсупова и рапорт оперативного сотрудника ФСБ об обнаружении «признаков преступления», предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. По ходатайству следствия Басманным райсудом помимо господина Калви были арестованы его деловые партнеры Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин и советник председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев.

От дачи показаний в качестве обвиняемого Майкл Калви отказался.

В среду в ГСУ СКР начали предъявлять обвинения фигурантам дела. Никто из них свою причастность к предполагаемой афере не признал, полагая, что спор между акционерами банка должен решаться в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, а не уголовного дела.

Предъявление обвинений свидетельствует, что следствие не собирается идти на смягчение мер пресечения, уже избранных господину Калви и его предполагаемым подельникам.

Очевидно, такой же позиции придерживается надзирающая за ГСУ СКР Генпрокуратура. Во всяком случае ее представители признали законность как возбуждения уголовного дела, так и последующих мер пресечения. В конце февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест фигурантов дела. Защитники, а в этом их поддерживает уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и многие известные бизнесмены и финансисты, рассчитывают, что обвиняемых все-таки удастся освободить из СИЗО.

Николай Сергеев