Поручительства не повлияли на дело «Восточного экспресса»
Ваган Абгарян и Алексей Кордичев оставлены под арестом
Мосгорсуд признал обоснованным арест двух фигурантов дела о хищении средств банка «Восточный экспресс», главным обвиняемым по которому проходит один и инвестор в российскую экономику Майкл Калви. Поручительство множества авторитетных людей, а также заявления защиты о том, что сама версия следствия экономически не обоснована, на меру пресечения фигурантов никак не повлияла.
Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Сегодня апелляционная инстанция Мосгорсуда рассматривала жалобы адвокатов двух фигурантов резонансного уголовного дела о хищении около 2,5 млрд руб. у банка «Восточный экспресс», основным обвиняемым по которому является основатель Baring Vostok Майкл Калви. Первым рассматривались материалы на делового партнера Baring Вагана Абгаряна. Защита бизнесмена настаивала на необъективности предъявленного подследственному обвинения: по ее мнению, бизнесмен не мог участвовать в утверждении сделок по погашению долга «Восточного экспресса», которые и легли в основу уголовного дела.
Чем известен Майкл Калви
При этом адвокаты представили суду поручительства сорока с лишним влиятельных бизнесменов, политиков и общественных деятелей, среди которых совладелец Альфа-банка Петр Авен, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, посол Армении в России Вардан Тоганян, вице-президент «Яндекса» по корпоративным отношениям Марина Амелина, гендиректор «Иви.ру» Олег Туманов и другие.
Защита также отмечала, что на иждивении у господина Абгаряна находятся малолетние дети и престарелые родители, и просила назначить ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако МГС жалобу адвокатов отклонил.
Рассмотрение жалобы защиты другого фигуранта, бывшего главы банка «Восточный» Алексея Кордичева, содержало определенную интригу. Дело в том, что во время рассмотрения ходатайства СКР о его аресте появилась информация, что он не только сотрудничает со следствием, но и дал показания на других фигурантов. Поэтому никто не удивился бы, если сегодня суд изменил бы меру пресечения господину Кордичеву на домашний арест. Однако, как оказалось, ситуация выглядит несколько иначе.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»
Алексей Кордичев, как подчеркнула его защита, действительно готов отвечать на любые вопросы следствия, однако причастным к каким-либо махинациям себя не считает. Обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, чтобы он мог помогать жене, которая растит трех маленьких детей. Он отметил, что эффективно руководил банком, тот стал прибыльным. Однако суд и его оставил под стражей. Апелляции остальных фигурантов будут рассмотрены завтра.