ТАСС: Ukio bankas участвовал в отмывании €6 млрд
Литовский банк Ukio bankas был задействован в незаконных операциях по отмыванию более €6 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на портал 15min.lt, который приводит материалы расследования «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» OCCRP. Утверждается, что с использованием этого банка были осуществлены схемы отмывания денег, разработанные тогда «в возглавляемой мультимиллионером армянского происхождения Рубеном Варданяном крупнейшей инвестиционной российской компании "Тройка Диалог"».
Ukio bankas — самый старый в Литве банк отечественного капитала. Главным его акционером был предприниматель Владимир Романов, которого правоохранительные органы Литвы подозревает его в растрате около €15 млн. Господин Романов покинул страну в мае 2013 года. Бывший владелец Ukio bankas находится в России, ему было предоставлено убежище.
Подробнее — в материале “Ъ” «Литовский банкир в Москве задержался ненадолго».