Заочно арестован бывший предправления «Открытия»

Басманный суд заочно арестовал бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, обвиняемого в организации хищения у кредитного учреждения накануне введения в нем временной администрации почти 35 млрд руб. при покупке облигаций структур O1 Group. Защита банкира, ранее объявленного в международный розыск, настаивала, что тот и не собирается скрываться, а находится за границей на лечении, но суд не убедила.

На рассмотрение ходатайства Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) у судьи Юлии Сафиной ушло не более получаса. В своем обращении следователь привел традиционные доводы в пользу заочного ареста на два месяца 51-летнего Евгения Данкевича: по мнению следствия, оставаясь на свободе, он может скрываться от следствия, а также оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу и «иными способами препятствовать» расследованию. Представитель СКР сослался при этом на «оперативные материалы», в которых говорилось, что господин Данкевич 1 сентября 2017 года покинул Россию и с тех пор не возвращался. Следователь отметил, что достоверных данных о местонахождении банкира нет, в связи с чем ФСБ объявила бывшего предправления «Открытия» сначала в федеральный, а 19 февраля этого года и в международный розыск.

В свою очередь, адвокат господина Данкевича Норайр Шахназаров попросил отложить заседание, пояснив, что узнал от следователя о нем лишь 6 марта и не успел познакомиться с материалами дела. Кроме того, адвокат сказал, что ему нужно время, чтобы связаться с подзащитным и согласовать с ним свою позицию. Однако суд отказал даже в перерыве. Тогда господин Шахназаров попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства СКР. Он заявил, что его клиент выехал за пределы РФ более чем за год до того, как в отношении него и «неустановленных лиц» 17 сентября 2018 года возбудили дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потому говорить о том, что банкир хотел скрыться, не приходится. Защитник также отметил, что господин Данкевич уехал в Израиль для лечения. Адвокат выразил недоумение, как, находясь за границей, обвиняемый может препятствовать следствию, тем более что все документы по делу изъяты во время обысков. Однако суд эти доводы не убедили.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Евгения Данкевича заподозрили в совершении незаконных операций вскоре после введения ЦБ в кредитном учреждении временной администрации и начала его санации. По версии следствия, в сентябре 2017 года предправления «вступил в преступный сговор с неустановленными лицами» из числа руководства заемщиков банка — O1 Group и связанных с ней структур. Тогда якобы была проведена заведомо невыгодная для банка сделка, в рамках которой обеспеченные залогом кредиты были рефинансированы путем покупки у аффилированного с O1 Group ООО «О1 Груп Финанс» 40 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая, которые были размещены в ПАО «Московская биржа». Как считают в СКР, господин Данкевич, не считаясь с повышенными рисками и зная, что облигации стоят реально не более 50% от номинала, тем не менее дал указание своим сотрудникам приобрести облигации через брокера ООО «Атон». Всего было куплено, по данным следствия, 34 893 200 облигаций по 1 тыс. руб. каждая. По данным следствия, почти все вырученные за облигации средства были перечислены на счета «О1 Груп Финанс» в банке «Открытие» и сразу же предоставлены в заем компании «О1 Груп Лимитед», которая за счет них погасила свой долг перед «Открытием» на 33,7 млрд руб. В материалах следствия говорится, что основным бенефициаром O1 Group и связанных с ней компаний являлся предприниматель Борис Минц, бывший также наряду с Евгением Данкевичем бенефициаром и «Открытия». По некоторым данным, он также уехал за границу. Впрочем, пока никаких сведений о том, что к нему есть претензии у российских правоохранителей, нет.

Новое руководство «ФК Открытие» от комментариев по делу отказалось, хотя ранее оно подавало иск в Арбитражный суд Москвы к девяти бывшим топ-менеджерам банка, требуя признать незаконной выплату им премий на общую сумму 315 млн руб.

Отметим, что российская «О1 Груп Финанс» — SPV-компания (спецпроектная организация) кипрской O1 Group Бориса Минца, которая, в частности, являлась поручителем по облигациям, выпущенным российской компанией. Этот офшор являлся мажоритарным акционером O1 Properties, развивавшей девелоперский бизнес господина Минца, а также финансовой группы «Будущее», объединявший четыре негосударственных пенсионных фонда (НПФ), в том числе один из крупнейших российских НПФ «Будущее». Однако в прошлом году эти основные активы O1 Group отошли Riverstretch Trading & Investments (RT&I) по долгу МКБ, который был переуступлен банком своему мажоритарному акционеру, концерну «Россиум», а затем уже RT&I. O1 Group и сын Бориса Минца Игорь вчера на вопросы “Ъ” отвечать не стали.

Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Илья Усов