Сулеймана Керимова во Франции снова обвинили в налоговом преступлении

Защита члена Совета федерации Сулеймана Керимова обжаловала выдвинутое против него судебными следователями Ниццы обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о вилле Hier на мысе Антиб, якобы принадлежащей господину Керимову, но оформленной на гражданина Швейцарии. По данным следствия, десять лет назад хозяин поместья выручил за нее €127 млн, тогда как в документах речь идет лишь о €35 млн. Ранее французские власти уже обвиняли господина Керимова в отмывании денег при покупке этой недвижимости, но летом прошлого года все претензии были сняты.

В среду прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что Сулейману Керимову инкриминируется пособничество в уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Сам обвиняемый был освобожден, но находится под так называемым судебным контролем — ему предписано в течение месяца внести залог в €20 млн. При этом, по словам адвоката Никиты Сычева, его клиент уже дал объяснения следствию и в среду вернулся в Москву. Помощник сенатора Алексей Красовский заявил “Ъ”, что никакой дополнительной информацией относительно выдвинутых против господина Керимова обвинений не располагает.

Адвокат Сычев пояснил “Ъ”, что речь идет о деле трехлетней давности против продавца недвижимости, который получил выгоду от предполагаемого занижения цены сделки.

«Это дело идет уже много лет, его не закрывали. Но продавец неплатежеспособный, поэтому следователь ищет повод как-то привлечь покупателя, а через покупателя еще и страховую компанию»,— заявил “Ъ” господин Сычев.

По данным “Ъ”, сейчас речь идет все о той же вилле Hier, которая фигурировала в расследовании 2017 года. Напомним, что тогда проблемы у господина Керимова возникли из-за покупки построенной в 1951 году архитектором Барри Дирксом виллы Hier на мысе Антиб. Ее россиянину продали владевшие недвижимостью члены семьи Боргетти, рассчитывавшие сэкономить на налогах. Проводившему сделку директору благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation Александру Штудхальтеру они якобы предложили заплатить за виллу €35 млн во Франции, а остальные €92 млн перевести на счета в офшоры. Французская полиция узнала о деталях этой сделки после того, как в семье Боргетти начались раздоры из-за этих денег. Сам же господин Керимов, как утверждали местные СМИ, мог выиграть лишь в уменьшении суммы сборов при регистрации недвижимости, за которую должен был заплатить.

Как бы то ни было, но с ноября 2017 года Сулейман Керимов находился под следствием во Франции. Там его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Впрочем, задержанного россиянина практически сразу же отпустили под залог €5 млн, а затем эту сумму увеличили в восемь раз. Однако уже летом 2018 года суд Экс-ан-Прованса все обвинения с Сулеймана Керимова снял.

Защита сенатора уверяла тогда французские власти, что их клиент не имел умысла на нарушение закона с целью получения налоговых преимуществ. «Он просто не придал обстоятельствам сделки особого значения, понадеявшись на советников и адвокатов»,— утверждали его адвокаты.

Отметим также, что и тогда и сейчас фигурантом этого дела являлся и номинальный владелец виллы Александр Штудхальтер. Но если в прошлом году после 50 дней в тюрьме его просто отпустили под надзор полиции, то сейчас свобода обошлась ему в €10 млн — именно такой залог определил суд.

«Предыдущая попытка (привлечь господина Керимова.— “Ъ”), через отмывание и уклонение от налогов, провалилась. Суд обвинение следователя не поддержал. Теперь новый заход, через пособничество в уклонении продавца. С учетом того, что новых фактов в деле не появилось, суд, вероятно, это обвинение тоже отменит. Защита уже подала жалобу на необоснованное и не соответствующее закону решение в палату следствия Апелляционного суда Экс-ан-Прованса»,— отметил в разговоре с “Ъ” адвокат Сычев. Кроме того, защита обжаловала и залог, назначенный по этому делу. В Совете федерации обещали следить за развитием ситуации во Франции.

Олег Рубникович, Яна Рождественская