Эксперты ЦОП усомнились в обоснованности уголовного преследования главы Baring Vostok

Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции», сопредседателями которого являются бизнес-омбудсмен Борис Титов и адвокат Анатолий Кучерена, сообщил о результатах экспертизы обстоятельств уголовного преследования основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. По мнению экспертов, основания для содержания бизнесмена и его коллег под арестом не имеется, да и обоснованность возбуждения самого дела выглядит сомнительной.

Итоги экспертизы, проведенной ЦОП, подвел его сопредседатель адвокат Анатолий Кучерена. Основанием для вмешательства центра стали обращения двух фигурантов уголовного дела о хищении средств банка «Восточный» — главы фонда Baring Vostok Майкла Калви и гендиректора «Первого коллекторского агентства» Максима Владимирова. Напомним, господина Калви и нескольких его предполагаемых сообщников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году банк «Восточный» выдал «Первому коллекторскому агентству» крупный кредит, после чего господин Калви убедил акционеров кредитного учреждения проголосовать о заключении с заемщиком договора об отступных, в соответствии с которым вместо денег «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд руб., следствие же считает, что реальная стоимость этих ценных бумаг составляла 600 тыс. руб. В деле фигурирует ущерб в размере 2,5 млрд руб. Фигуранты дела вины не признают, утверждая, что их уголовное преследование стало результатом конфликта между акционерами банка.

Анатолий Кучерена сообщил, что он пообщался с представителями всех сторон конфликта. По словам адвоката, примирить собеседников не удалось, однако на компромиссы те идти готовы. В частности, по словам господина Кучерены, заявитель по делу банкир Шерзод Юсупов не возражает против изменения меры пресечения фигурантам дела на не связанную с содержанием под стражей.

«В результате правовой оценки доступных материалов дела и встреч с представителями потерпевшей стороны мы пришли к выводу, что дело носит гражданско-правовой характер. А также при его расследовании нарушено положение, исключающее заключение под стражу обвиняемых в совершении преступлений в области предпринимательской деятельности»,— сообщил господин Кучерена. При этом адвокат оговорился, что понимает и позицию господина Юсупова, написавшего заявление в ФСБ, поскольку тот усомнился в подлинности документов, на основании которых была заключена одобренная и заявителем сделка на 2,5 млрд руб. Обращение банкира в спецслужбу, по мнению господина Кучерены, объяснялось тем, что тот не хотел, чтобы «впоследствии к нему возникли претензии».

Другой сопредседатель ЦОП бизнес-омбудсмен Борис Титов и адвокат Лариса Мове поставили под сомнение и обоснованность возбуждения самого уголовного дела. Впрочем, как пояснили на заседании центра адвокаты некоторых фигурантов дела, они законность возбуждения уголовного дела о крупном мошенничестве не обжаловали.

В итоге ЦОП решил взять расследование этого дела под свой контроль. «Дело совершенно очевидно носит гражданско-правовой характер, и спор, который привел к началу этого расследования, не может являться предметом уголовного обвинения»,— резюмировал Борис Титов. Между тем во вторник Басманный суд столицы начнет рассматривать ходатайства Следственного комитета России о продлении сроков содержания в СИЗО фигурантов расследования.

Владислав Трифонов