Француз досидит до Дня взятия Бастилии
Суд продлил арест фигуранта дела Baring Vostok до 14 июля
Басманный райсуд по ходатайству следствия вчера продлил еще на три месяца срок ареста директора финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. При этом представители СКР и Генпрокуратуры скептически отнеслись к принятому накануне заключению центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, признавшего это дело и аресты по нему необоснованными. Все это свидетельствует о том, что немного шансов выйти из СИЗО и у других фигурантов во главе с владельцем фонда гражданином США Майклом Калви.
Филипп Дельпаль не дочитал материалы следствия до конца. Для продления его ареста это было неважно
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Гражданин Франции Филипп Дельпаль, представ перед Басманным райсудом, первым делом попросил через переводчика судью Наталью Дударь отложить разбирательство на 24 часа, чтобы он мог предметно изучить дополнительные материалы следствия. Госпожа Дударь дала ему полчаса, потом еще 15 минут и продолжила слушание.
Следователь СКР сообщил, что 13 апреля истекает срок ареста господина Дельпаля, а за это время закончить следствие по делу не представляется возможным. Следователь потребовал продлить меру пресечения французу, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), еще на три месяца, то есть до 14 июля. В этот день, напомним, во Франции отмечают национальный праздник — День взятия Бастилии. В противном случае, полагает следствие, обвиняемый Дельпаль может скрыться и оказать давление на свидетелей.
Судья Дударь попросила господина Дельпаля выразить свое отношение к ходатайству.
— Я не могу сформулировать свою позицию и выразить отношение, потому что не прочитал и половину из представленных следствием материалов. Как мне защититься от обвинений?
— Вы против ходатайства или нет? — настаивала на своем судья.
— Я не очень понимаю, почему арестован по делу о коммерческом споре, в котором все обвинение строится на показаниях одного из его участников — акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова.
Последний посчитал себя потерпевшим от решения совета директоров банка 15 февраля 2017 года, одобрившего получение «Восточным» 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology (IFT) Group вместо невозвращенного кредита в 2,5 млрд руб. НАО «Первое коллекторское бюро». Бюро, отметим, владеет глава Baring Vostok Майкл Калви. Аудиторы господина Юсупова оценили акции в 600 тыс. руб.
Господин Дельпаль отметил, что в заседании совета участия не принимал и вообще не имел отношения к этой сделке. При этом сообщил, что господин Юсупов является соответчиком по иску на 17 млрд руб., поданному к нему Baring Vostok в Лондонский суд. Активы IFT он оценил в $200 млн, сообщив, что компания владеет крупными пакетами акций еще трех структур.
Господин Дельпаль, а вслед за ним и его защитники предложили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, сумму которого суд определит сам. Адвокаты отмечали, что в соответствии с решением пленума Верховного суда суд должен убедиться в обоснованности уголовного преследования фигуранта, а уже потом избирать ему меру пресечения. В данном случае этого сделано не было. При этом они ссылались и на заключение центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», признавшего это дело и аресты по нему необоснованными. Следователь и представитель Генпрокуратуры отнеслись к заключению экспертов с сомнением, отметив, что те исследовали непонятно какие материалы, так как те имеются в распоряжении СКР и надзора за ним.
А итог разбирательству подвела судья Дударь, продлившая арест французу. Не обнаружив признаков волокиты в расследовании уголовного дела, она отметила, что причины и условия для заключения под стражу господина Дельпаля не изменились. Ходатайство о продлении ареста Майкла Калви следствием пока не заявлено.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»