«Случилась странная история с позицией самого Майкла Калви»
Корреспондент “Ъ FM” — о заседании суда по делу фонда Baring Vostok
Суд продлил домашний арест инвестору Майклу Калви и бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву до 14 июля по просьбе следствия. Как говорится в материалах дела, последний признал вину в полном объеме и дал изобличающие показания против себя и других фигурантов. Они обвиняются в хищении. Подробности заседания суда рассказал корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
— Все заседание целиком заняло примерно полтора часа. Интересно отметить, что Майкл Калви появился в коридоре Басманного суда еще в половине девятого, заседание было назначено на 9 часов. Первое время он о чем-то беседовал со следователем на скамье возле зала, где все происходило, и как только они увидели первых журналистов, Калви и следователь разошлись, видимо, какой-то диалог у них не состоялся окончательно.
Интересно отметить, что следователь Людмила Самойленко сегодня играла не последнюю роль в этом процессе.
Так, когда Майкл Калви не смог ответить судье на вопрос о месте своего жительства (возможно, это связано с тем, что он устал после вчерашнего заседания и только первую ночь провел у себя дома под домашним арестом), то представитель стороны обвинения практически сделала это за американца. Людмила Самойленко даже озвучила, где в Лондоне раньше был зарегистрирован инвестор.
Чем известен Майкл Калви
Обосновывая позицию обвинения, почему господина Калви нужно оставить под домашним арестом, следовать практически повторила те аргументы, которые прозвучали на заседании суда в четверг. В частности, было сказано о том, что он занимает достаточно высокое положение, кроме того, круг его общения дает основания полагать, что на свободе он продолжит скрывать документы по делу Baring Vostok, которые следователи еще не изъяли, а также контактировать с неустановленными участниками и давить на свидетелей.
Когда судья спросила, что Калви думает по поводу этого ходатайства, то он сначала заявил о том, что согласен с условиями домашнего ареста, но при этом подписка о невыезде могла бы эффективно способствовать расследованию. И потом опять возникли, видимо, какие-то проблемы с переводом, потому что судья задала ему вопрос о том, поддерживает ли он ходатайство следствия. После этого адвокаты даже попросили пятиминутный перерыв для того, чтобы сформировать общую позицию по этому поводу, и здесь получились некоторые расхождения. Сам Майкл Калви после перерыва заявил, что готов исполнять все условия домашнего ареста, но не против и подписки о невыезде, а непосредственно сами защитники просили исключительно подписку о невыезде либо залог в 5 млн руб.
Любопытная деталь — когда судья Наталья Дударь оглашала свое постановление, то заявила, что Майкл Калви, прокурор, а также представитель потерпевших, были против того, чтобы основателю Baring Vostok назначили другую меру пресечения вместо домашнего ареста. То есть случилась странная история с позицией самого Майкла Калви, но вот, к сожалению, не получилось у него сегодня, как просила его защита, выйти под подписку о невыезде.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»