Кубанскую фирму обвиняют в выводе из страны более 157 млн рублей
Как сообщает Южное таможенное управление, одной из компаний Краснодарского края был заключен импортный контракт с турецкой фирмой на поставку товаров суммой $2,7 млн. В ходе проверочных действий Краснодарской таможни было установлено, что приобретенные в рамках контракта товары доставлены покупателю не были, а возврат переведенных денежных средств на зарубежные счета не произошел.
В результате в отношении участника внешнеэкономической деятельности с российской стороны Краснодарской таможней были возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенные организованной группой, и о незаконном образовании (реорганизации) юридического лица.