МВД не увидело год назад признаков мошенничества в сделках «Восточного»
Сделку из уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, в которой СКР нашел признаки мошенничества, полиция проверила летом 2018 года, сообщает РБК. Тогда членов совета директоров банка «Восточный» вызвали на опрос в МВД, но дело не возбудили. Его в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.
Проверкой сделки занималось Управление экономической безопасности МВД. Полицию интересовало, выдавал ли банк Первому коллекторскому бюро (ПКБ) кредиты в 2015 году, и каков объем задолженности по кредитным договорам. При этом во время запроса МВД задолженности перед банком у ПКБ уже не было — в декабре 2015-го «Восточный» заключил с ПКБ два кредитных договора общей суммой 2,6 млрд руб., а в феврале 2017-го обменял кредиты на акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Позже член совета директоров Юсупов, первоначально одобривший сделку, заявил, что господин Калви ввел акционеров в заблуждение — по его мнению, пакет акций IFTG стоил значительно дешевле из-за ограничений, прописанных в уставе.
Чем известен Майкл Калви
В июле членам совета директоров «Восточного» пришли повестки из МВД с требованием явиться для дачи объяснений, сообщили РБК три источника. Они дали соответствующие показания, но проверка так и не привела к возбуждению дела. Собеседник РБК отметил, что был отказ в возбуждении дела по поводу этих сделок, но сейчас документы изъяты в рамках нового дела в отношении сделок между «Восточным» и ПКБ.
Напомним, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Господина Калви взяли под стражу, однако 11 апреля суд изменил меру пресечения бизнесмену на домашний арест.
О развитии дела Майкла Калви — в публикации “Ъ”.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»