СКР, МВД и ФНС изучали сделку из дела Абызова за два года до его ареста
СКР, МВД и ФНС в 2016–2017 годах проверяли сделку компании СИБЭКО экс-министра Михаила Абызова с кипрским офшором Blacksiris. Как сообщает РБК знакомый с ходом следствия в отношении бывшего министра источник, ФНС и МВД не нашли в ней криминала, а СКР закрыл дело об уклонении от уплаты налогов после того, как Сибирская энергетическая компания погасила задолженность в 196 млн руб. Информацию подтвердил адвокат господина Абызова Александр Аснис.
Собеседник РБК уточнил, что ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело в феврале 2017 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с уклонением компании от уплаты налогов на прибыль за 2011 год,14 декабря дело было прекращено. До прекращения дела СКР выделило из него часть материалов, которые «могли свидетельствовать о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» руководством СИБЭКО.
Проверку этих материалов проводил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску. В частности, по словам господина Асниса, полиция изучала законность сделки между СИБЭКО и зарегистрированной на Кипре Blacksiris Trading Ltd в 2013 году по покупке ОАО «Предприятие ремонта и строительства», ОАО «Первая энергосервисная компания» и ОАО «Агентство специального снабжения». 14 декабря 2017 года УМВД отказало в возбуждении дело «в связи с отсутствием в действиях руководства СИБЭКО признаков состава преступления».
ИФНС №4 по Москве проверяла сделку с Blacksiris в 2016 году. Как уточнил адвокат, инспекция не выявила нарушений.
Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В конце мая суд принял решение оставить Михаила Абызова под стражей на два месяца — до 25 июля.
Подробнее о развитии дела — в материале “Ъ” «Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом».
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Михаила Абызова
Михаил Абызов, бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства» России
26 марта 2019 года был задержан по подозрению в создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве. По данным следствия, структуры господина Абызова по завышенной цене в 4 млрд руб. продали активы четырех энергокомпаний при их реальной стоимости, по оценкам следствия, в 186 млн руб. Арестован до 25 мая
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов
Сергей Ильичев, бывший генеральный директор компании ОАО «Региональные электрические сети»
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В настоящее время задержан
Фото: eseti.ru
Александр Пелипасов, бывший генеральный директор компании ОАО «Новосибирскэнерго»
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов
Галина Фрайденберг, заместитель гендиректора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС
По данным следствия, является одной из соучастниц мошеннической схемы экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Арестована до 25 мая
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов
Николай Степанов, бывший руководитель бизнес-группы RU-COM
По данным следствия, является одним из соучастников мошеннической схемы экс-министра Михаила Абызова. Арестован до 25 мая
Фото: PhotoXpress.ru
Максим Русаков, зампред совета директоров ОАО «Региональные электрические сети», гендиректор по управлению капиталом и проектами слияния и поглощения в группе RU-COM
По данным следствия, один из участников мошеннической схемы в деле Михаила Абызова. Арестован до 25 мая
Фото: eseti.ru
Александр Аснис, директор адвокатской конторы «Аснис и партнеры»
Адвокат экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов