Российское подразделение Transparency International выпустило два материала, посвященных начальнику подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковнику Андрею Щирову, чьи подчиненные задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. В первом материале говорится о том, что семье Андрея Щирова принадлежит земля на сумму около 70 млн руб. Во второй публикации речь идет о возможных связях брата господина Щирова юриста Дениса Щирова с организованной преступностью.

Как пишет Transparency, на полковника Щирова, его мать Наталью Щирову и отца Александра Щирова зарегистрировано не менее девяти земельных участков в садоводческом некоммерческом товариществе «Сплав-2» (Наро-Фоминский район Московской области). Их общая площадь составляет около 1 га, они оцениваются в 20–30 млн руб. Утверждается, что участки были куплены в течение последних десяти лет.

Помимо этого полковнику полиции принадлежит земля в Можайском районе Московской области. В частности, он купил 0,8 га в селе Тропарево. Общая стоимость земли тоже составляет около 20–30 млн руб. Также по состоянию на 2013 год господин Щиров владел землей в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) «Дубрава», ее цена составляет примерно 10 млн руб. Кроме того, на его мать оформлен внедорожник Volvo XC90. Его стоимость «сопоставима с трехлетней зарплатой полковника», уточняет организация (по ее данным, на должности начальника отдела он получает около 0,8–1 млн руб. в год).

Другой материал, подготовленный Transparency совместно с проектом «Муниципальный сканер», опубликован в интернет-издании Тhe Insider. В нем говорится о том, что Денис Щиров, брат Андрея Щирова, владел несколькими компаниями, связанными с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», и представлял интересы этого завода на судах. В числе аффилированных компаний — ювелирная сеть «Золотое ремесло». В ней также работала Анастасия Маковская, которую Transparency называет женой полковника полиции.

В 2010 году «Бронницкий ювелир» фигурировал в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС, утверждается в публикации. Дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Как утверждало следствие, банк «Совинком» продал государственному Московскому заводу по обработке специальных сплавов слитки на 1 млрд руб., которые были записаны как имущество фирм-однодневок. После банк потребовал возврат НДС и вырученные 156,7 млн руб. вывел на счета нескольких фирм, в том числе «Бронницкого ювелира».

Кроме того, как писал “Ъ”, с 2017 по 2019 год Следственный комитет России расследовал хищения банковских кредитов холдингом «РегионЮвелир». Как считает следствие, входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», ювелирный завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» с 2011 года действовали по принципу финансовой пирамиды, осуществляя свою деятельность за счет невозвратных банковских кредитов. Только у Газпромбанка таким образом было похищено 450 млн руб.

О деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».