Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом
Мосгорсуд не стал менять меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Он пробудет под домашним арестом до 13 января 2020 года. Аналогичное решение Мосгорсуд вынес в отношении партнера фонда Филиппа Дельпаля.
Суд изменил постановление суда первой инстанции и частично удовлетворил жалобы. Суд позволил господину Дельпалю переехать из одной квартиры, которую он купил специально для домашнего ареста, на съемное жилье, где находится его семья, сообщает «РИА Новости».
Чем известен Майкл Калви
Напомним, Басманный суд отказал в изменении меры пресечения на залог в 5 млн руб. каждому или на запрет определенных действий. По мнению господина Калви, дело было возбуждено из-за «корпоративного контекста».
Банк «Восточный» получил от Первого коллекторского бюро акции International Financial Technology Group в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что на самом деле их стоимость составляла 600 тыс. руб. На основании этого основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».
Почему Басманный суд оставил господина Калви под арестом — в материале “Ъ” «Обвиняемых в хищении в банке "Восточный" оставили без прогулок».
Почему дело могут прекратить — в публикации “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»