Завершено расследование дела о крупном хищении со счетов «Трастового республиканского банка» и Геленджик Банка
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы, в том числе топ-менеджеров подразделений «Трастового республиканского банка» и Геленджик Банка, сообщила прокуратура Краснодарского края. Дело, в котором идет речь о хищении свыше 2 млрд руб., направлено для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд города Москвы, расследованием занималось следственное управление СКР по региону.
По версии следствия, злоумышленники создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках. По информации прокуратуры, в период с марта 2014 года по апреля 2017 года путем фиктивных договоров кредитования и покупки ценных бумаг фигуранты дела похитили со счетов банков свыше 2 млрд руб. Кроме того, в целях придания правомерности владению похищенных 199 млн руб. они совершили финансовые операции со счетами подконтрольных компаний, приобретенных в результате преступлений, а также путем составления фиктивных договоров незаконно перевели похищенные свыше 5,8 $ млн на счет подконтрольной компании, расположенной в иностранном государстве. Обвиняемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.