Обнальщиков оставили без организатора
Ростовский предприниматель осужден за незаконную банковскую деятельность
Как стало известно “Ъ-Юг“, Ленинский райсуд Ростова вынес первый приговор по делу о финансовых махинациях с обналичиванием денежных средств группой лиц в составе более 20 человек. Шамиль Гамидов, которого следствие считает одним из организаторов этой незаконной деятельности, получил шестилетний срок в колонии общего режима. Прокурор просил приговорить его к 14 годам строгого режима за организацию преступного сообщества, однако суд это обвинение не признал. Оглашение приговора остальным участникам группы назначено на 25 февраля.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал местного предпринимателя Шамиля Гамидова виновным в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили “Ъ-Юг“ в пресс-службе суда. Вместе с тем суд оправдал Гамидова по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) за отсутствием состава преступления, уточнил собеседник “Ъ-Юг“.
Как ранее писал “Ъ-Юг“, Шамиль Гамидов является одним из обвиняемых по делу о финансовых махинациях с обналичиванием денежных средств.
Фигурантами дела являются более 20 человек. По версии обвинения, в период с марта 2015 года по апрель 2016 года они занимались незаконным обналичиванием. Для этого использовались реквизиты и расчетные счета подставных фирм, через которые проводились притворные сделки. Перечисленные за них деньги обналичивали со взиманием 2% в качестве вознаграждения. Доход предполагаемой преступной группы от реализации таких сделок составил более 200 млн руб., подсчитало следствие. Кроме того, деньги обналичивали через проведение транзитных банковских операций с последующим списанием средств. За это также брали комиссию, общий размер которой составил более 270 млн руб.
По версии следствия, организовали эту деятельность Шамиль Гамидов, Евгений Липодаев и Сергей Диханов. Последний сейчас находится в федеральном розыске.
Шамиль Гамидов по ходу следствия свою вину не признал, рассказал “Ъ-Юг“ его адвокат Алексей Мельник. «Человек занимался бизнесом и оказался в ненужном месте в ненужное время»,— сказал адвокат.
По словам Алексея Мельника, прокурор просил суд назначить его подзащитному наказание по трем инкриминируемым статьям в виде 14 лет лишения свободы строгого режима.
Отметим, что Шамиля Гамидова судили отдельно от остальных обвиняемых. Алексей Мельников сказал “Ъ-Юг“, что его дело было выделено в отдельное производство. Почему, адвокат уточнять не стал.
По данным источника “Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, это связано с тем, что обвиняемый Гамидов по ходу следствия сначала признал вину и пошел на досудебное соглашение, однако потом изменил позицию.
Оглашение приговора остальным обвиняемым в незаконном обналичивании назначено на 25 февраля.