В Воронеже задержана группировка обнальщиков
Полиция задержала в Воронеже девять человек в возрасте от 29 до 56 лет, которых подозревают в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
МВД возбудило в отношении подозреваемых уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст.172 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).
«Подозреваемые в 2016-2019 годах оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств при помощи счетов подконтрольных организаций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии»,— рассказали в полиции. Доход от незаконной банковской деятельности, по данным силовиков, превысил 24 млн руб.