В Краснодаре осуждена группа «обнальщиков»
Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор шестерым местным жителям, признанным виновными в незаконных банковских операциях в составе преступного сообщества (ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщила пресс-служба краевого суда. Злоумышленники разработали схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Ущерб государству за счет недоплаты налога на добавленную стоимость со стороны «клиентов» преступного сообщества превысил 67 млн руб.
Суд установил, что в период с декабря 2014 по май 2017 года подсудимые в составе организованного преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключавшуюся в оказании услуг физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денежных средств. Удержанная с «клиентов» комиссия распределялась между членами преступного сообщества, злоумышленники таким образом получили не менее 35 млн руб. В судебном заседании подсудимые вину в полном объеме не признали. По данным краевого следственного управления СК РФ, лидером преступного сообщества был Иван Харламов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и который находится в федеральном розыске.
Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на сроки от 5 лет 2 месяцев (трое подсудимых) до 5 лет 1 месяца (также трое подсудимых). Пятеро осужденных были взяты под стражу в зале суда. Шестой осужденной судом отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.