В Краснодаре перед судом предстанут двенадцать директоров фирм-однодневок
В Первомайский суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении двенадцати местных жителей, фиктивно занимавших должности директоров и учредителей юридических лиц, сообщила прокуратура края. Через счета возглавляемых злоумышленниками фирм-однодневок было незаконно проведено 396 млн руб.
Противоправная деятельность по обналичиванию денежных средств была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По версии следствия, в 2018 – 2019 годах жители Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», «Армавироптторг», «Апрель», «Бухара» и других, предоставив свои паспортные данные. При этом у обвиняемых не было цели реальной работы по управлению компаниями. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице). Организаторы незаконной схемы также привлекаются к ответственности, расследование дела в этой части продолжается.