Свердловские полицейские ищут пострадавших пайщиков КПК «Первый»
Следователи свердловского главка МВД ищут обманутых пайщиков кредитного потребительского кооператива (КПК) «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точный ущерб и количество потерпевших.
Напомним, дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится в производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности коррупционной направленности ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.
Как рассказал пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, представители КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» и КПК «Первый Северный» подозреваются в том, что с декабря 2016 по апрель 2019 года похитили деньги вкладчиков. Компания проводила семинары в разных городах по привлечению пайщиков.
Во время расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухгалтерском учете, а именно: мнимые операции в бухгалтерском учете, выдача займов за счет неинкассированных денежных средств, неправильное оформление приходных и расходных кассовых ордеров. В итоге определением Арбитражного суда Свердловской области КПК «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный» признаны несостоятельными, в отношении должников введена процедура банкротства.
ГУ МВД России по Свердловской области опубликовали полный список следователей, которые готовы принять и выслушать всех пострадавших.