В отношении генерального директора ООО «АИК «Волго-Дон» возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, подозреваемый зная о том, что недоимка его организации по налогам составляла более 23 млн руб., продолжал работать, получать выручку от продажи хозяйственной продукции, и рассчитываться с кредиторами. Минуя расчетные счета ООО «АИК «Волго-Дон», к которым налоговый орган неоднократно направлял исполнительные документы на принудительное взыскание долга по налогам, подозреваемый перечислял деньги на расчетные счета других организаций, входящих в группу компаний «Ростовская Нива». Сумма перечислений с февраля по сентябрь 2019 года превысила 66 млн руб.