В столице взяли группировку, вымогавшую $3 млн

В Москве арестованы бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и бывший сотрудник столичного угрозыска, а ныне юрист Олег Доморощин. Вся эта пестрая компания подозревается в покушении на особо крупное мошенничество. Узнав о недавнем аресте бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, решальщики предложили его супруге за $3 млн посодействовать в прекращении уголовного дела, но та обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Зотова было возбуждено в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». В ходе расследования выяснилось, что в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители считают сильно заниженной. Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляет 2,7 млрд руб., а проданы они были примерно за 2,3 млрд. Нанесенный действиями Дмитрия Зотова ущерб оценивается в 395 млн руб. При этом договор по этой сделке был составлен таким образом, что аннулировать его оказалось практически невозможно.

Отметим, что в самой «Трансфин-М» считают, что с 2016 по 2018 год из-за действий господина Зотова из компании было выведено имущество более чем на 3 млрд руб.

В ходе начавшегося расследования Дмитрий Зотов выехал за границу. В сентябре прошлого года ему заочно предъявили обвинение, а весной 2020 года объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск.

Именно в это время супруге бизнесмена Юлии Зотовой и поступило первое предложение от Сергея Фокина, который являлся давним деловым партнером Дмитрия Зотова и даже якобы возглавлял одну из аффилированных с ним фирм. По некоторым данным, госпожа Зотова заплатила решальщикам $405 тыс., чтобы те якобы договорились, что в случае возвращения в Россию ее мужа не станут арестовывать. В итоге 10 июня тот прилетел частным самолетом из Риги в аэропорт Шереметьево, где его и задержали. По ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил бизнесмена уже очно в СИЗО. На этот раз жене Дмитрия Зотова господин Фокин предложил заплатить за прекращение уголовного преследования уже $3 млн. По его словам, решением проблемы будет заниматься заместитель начальника управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Роль этого человека сыграл бывший хирург Дунаев. Среди его помощников, по версии следствия, оказались продюсер Москвин и бывший полицейский Доморощин, который после увольнения из органов стал учредителем ЗАО «Юридическая группа Юг».

Именно господа Фокин и Доморощин, по данным “Ъ”, и получили аванс в размере $500 тыс., который собирались «передать соучастникам».

Впрочем, как говорится в материалах дела, преступление не было доведено до конца «по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку действия были пресечены сотрудниками ФСБ». В отношении задержанных следственное управление Следственного комитета России по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По ходатайству следствия все четверо фигурантов отправлены Хамовническим райсудом Москвы в СИЗО до 19 августа.

Адвокаты фигурантов этого уголовного дела заявили “Ъ”, что просили ограничиться в отношении своих подзащитных домашним арестом. От дальнейших комментариев они воздержались, лишь защитник господина Москвина Елена Звездина заявила “Ъ”, что продюсер в этой истории «оказался случайно», и выразила надежду, что недоразумение в ближайшее время разрешится. Адвокат Дмитрия Зотова Дмитрий Григориади заявил “Ъ”, что знает об истории с задержанием четырех человек, обещавших решить проблемы его подзащитного, но не более того. В компании «Трансфин-М» “Ъ” подтвердили, что организация признана потерпевшей стороной от действий бывшего гендиректора. О том, что у Дмитрия Зотова вымогали деньги за прекращение уголовного преследования, там узнали от “Ъ”.

Олег Рубникович