Деятельностью группы компаний занялось следствие МВД

В Прикамье расследуется уголовное дело о причинении ущерба клиентам группы «Витус». Как утверждают источники, речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере в отношении граждан, заключивших договоры, в рамках которых передали акции ООО «Витус Инвестиции». Ранее они сообщали, что после отзыва лицензии летом прошлого года перестали получать дивиденды, а в установленный срок компания не вернула части клиентов акции и не компенсировала их потерю. Клиенты «Витуса» утверждают, что силовики интересуются и деятельностью ООО «Инвестиционная компания „Витус“», а ущерб по делу оценивается в 1,5 млрд руб. Источники предполагают, что расследование займет довольно долгое время.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о причинении ущерба клиентам группы компаний «Витус», утверждают знакомые с ситуацией источники. По их данным, оно возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фабулы дела собеседники не раскрыли, но предположили, что оно связано с многочисленными обращениями в правоохранительные органы со стороны клиентов группы после отзыва лицензии у ООО «Инвестиционная компания „Витус“». Уголовное дело было возбуждено на днях, а проверочные мероприятия проводились сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции еще с прошлого года. В ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что рассмотреть возможность предоставления комментариев могут только в рамках ответа на официальный запрос.

Напомним, группа «Витус» объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. Исторически первое юрлицо — ООО «Инвестиционная компания „Витус“» было старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Прикамье и работало с 1992 года. Выручка в 2017 году — 543 млн руб., чистая прибыль — 65 млн руб. В июле 2018 года Центробанк отозвал у инвестиционной компании лицензию за операции по манипулированию рынком. Речь шла об искусственном ценообразовании на паи двух закрытых паевых инвестиционных фондов — «Капитальные» инвестиции» и «Стратегические инвестиции». Приказ об отзыве лицензии ИК «Витус» безуспешно пыталась обжаловать в арбитражном суде. Летом Центробанк обратился в суд к владельцу компании ПАО «Волга Капитал», требуя обязать его ликвидировать ООО «Инвестиционная компания „Витус“». Последнее выступает по делу соответчиком. Судебное заседание по рассмотрению дела по существу запланировано на 17 сентября.

После отзыва лицензии клиенты группы стали предъявлять претензии о возврате переданных акций, в частности — к стопроцентной дочке инвестиционной компании, ООО «Витус Инвестиции». Как правило, ценные бумаги передавались на срок 360 дней под 2,5–3,3% годовых. С лета текущего года общество перестало выплачивать проценты по ним. В итоге часть граждан обратилась в суд с требованием признать договоры займа расторгнутыми, вернуть им акции или их денежный эквивалент, а также выплатить проценты.

Другая часть клиентов, по их словам, заключила договор новации, в соответствии с которым ООО должно было вернуть деньги сначала в декабре прошлого года, а затем в конце февраля текущего. По крайней мере, некоторые из них никаких денежных средств не получили. По оценкам собеседников „Ъ-Прикамье“, всего таких насчитывается около 400 человек, сумма задолженности перед которыми превышает 1 млрд руб. 19 июня физлицо Ирина Горх обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о банкротстве «Витус Инвестиции», мотивируя это непогашенной задолженностью в размере 304 тыс. руб.

В результате ряд клиентов обратились в Центробанк и ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой провести проверочные мероприятия. Помимо фактов причинения имущественного ущерба они указывали, что у ООО «Витус Инвестиции» вообще не было лицензии на работу на рынке ценных бумаг. При этом люди не понимали, что заключают договор с таким юрлицом, полагая, что работают с проверенной годами компанией. Эти нарушения, как утверждают вкладчики, были выявлены в ходе проверки ЦБ и также якобы послужили одной из причин лишения лицензии ООО «Инвестиционная компания „Витус“». По их мнению, на момент предъявления претензий о возврате акций общество уже могло передать их третьим лицам, а средств для расчетов с клиентами у инвесторов уже не было.

Одна из клиенток ООО «Витус Инвестиции», просившая не упоминать ее имени, рассказала, что знает о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но постановления следователя еще не получила. Она уверена, что все причастные к хищению средств лица были установлены еще в ходе проверки. По словам собеседницы „Ъ-Прикамье“, массово клиенты компании стали обращаться после того, как 28 февраля не получили средств по договорам новации. Лично ей был нанесен ущерб в размере 5 млн руб. По данным клиентки компании, предварительный ущерб в полиции оценили в 1,5 млрд руб. «Сейчас люди пытаются вернуть деньги через суды, но иски часто остаются без рассмотрения, — рассказывает она.— Некоторые люди потеряли десятки миллионов, для многих это были последние деньги, поэтому они не могут заплатить довольно большую госпошлину». По ее данным, силовики якобы интересуются и обстоятельствами сделок ООО «Инвестиционная компания „Витус“». В частности, речь идет о договорах займа денежных средств, по которым клиенты в итоге не получили процентов. Собеседница не исключает, что банкротство ООО «Витус Инвестиции» может быть инициировано дружественным кредитором.

Знакомые с ситуацией источники предполагают, что расследование уголовного дела займет продолжительный период. «Предстоит просто огромный объем следственных действий,— отмечает один из них.— Необходимо допросить всех потерпевших, многие из которых живут в других городах, осмотреть все документы, в конце концов назначить и провести экспертизу для установления суммы ущерба, проведение которой также займет время».

Дмитрий Астахов