В Воронежской области задержали группу «обнальщиков» с заработком свыше 30 млн рублей
Сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с оперативниками из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу и регионального УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц на территории Воронежской и Ростовской областей (п.«а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщила пресс-служба воронежского главка МВД, в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 11 жителей двух регионов в возрасте от 28 лет до 61 года. По предварительным данным следствия, в 2017-2020 годах группа оказывала услуги по переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение физическим и юридическим лицам. При этом задержанные использовали счета подконтрольных им организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, а управлять банковскими счетами они могли через «системы удаленного доступа».
«Как правило, клиент перечислял деньги на счета организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы осуществляли перевод на указанные клиентом реквизиты либо снимали средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту. За время осуществления незаконных операций по кассовому обслуживанию и инкассации участники преступной группы извлекли доход в размере более 30 млн руб.»,— уточнили в полиции
По данным УМВД, в ходе обысков в жилищах фигурантов и в используемых ими офисах были изъяты 9,5 млн руб., компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы. Следователем в отношении лжебанкиров избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
О том, как правоохранители помогли вернуть в бюджет 59 млн руб. налогов, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.