Банк «Кольцо Урала» опроверг информацию о причастности к уголовному делу генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу. Напомним, он арестован Мещанским судом Москвы на два месяца по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным “Ъ”, якобы в 2015 году он способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. управляющей компании «Терра» (находится в банкротстве), поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа «ФОРЭС»). Поручительство по кредиту со стороны своей структуры «ФОРЭС» называл в судах неправомерным, так как в нарушение условий заключения крупной сделки собрание участников не проводилось, договор поручительства не одобрялся. На основании этого компания пыталась признать сделку мнимой, но суд отказал в этом иске.

О причастности Игоря Трифонова к незаконному возбуждению уголовного дела прокуратуре рассказал Эдуард Воронин, занимавший в то время пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга. По его словам, с просьбой провести проверку сделки и обязательно возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. За это он обещал заплатить 10 млн руб. Эдуард Воронин утверждал, что после возбуждения дела он лично передал Трифонову 7 млн руб. Сам Воронин летом этого года был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.

«Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки»,— говорится в заявлении банка «Кольцо Урала», поступившем в “Ъ-Урал”. В банке подтвердили, что в 2013 году «в соответствии с законодательством был выдан кредит на сумму 593 млн руб., поручителями по которому выступили ООО «ФОРЭС-Химия» и Андрей Шмотьев (сын владельца группы «ФОРЭС» Сергея Шмотьева — “Ъ-Урал”)». Кредит выдавался на инвестиционный проект по приобретению и реконструкции помещений в офисном здании. Реализацией проекта занимались лица, подконтрольные участникам группы «ФОРЭС».

«На протяжении полутора лет обязательства по кредитному договору выполнялись надлежащим образом, оплачивались установленные договором проценты. Однако позже у заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства. В связи с этим группа “ФОРЭС” начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в том числе пыталась оспорить и кредитный договор, и договор поручительства. Однако арбитражным судом Свердловской области и судами вышестоящих инстанций была установлена добросовестность банка и действительность указанных договоров. Одновременно суды подтвердили наличие злоупотребления правом со стороны группы «Форэс» при оспаривании заключенных ее участниками договоров. В ходе арбитражных процессов банк доказывал свою правоту множеством документов, которые и были приняты во внимание судами», — сообщили в банке. В «Кольце Урала» добавили, что в 2015 году банк уступил задолженность по кредиту третьему лицу, не связанному с банком.

В заявлении банка отмечается, что, по имеющейся в картотеке арбитражных дел информации, группа «ФОРЭС» продолжает уклоняться от принятых на себя обязательств. «Так, предприятие, выступившее поручителем по кредиту, внезапно в самый разгар судебных споров сменило адрес регистрации из Свердловской области, где непосредственно велась его производственная деятельность, на Алтайский край, поменяло руководителя, подписавшего договор поручительства с банком. На новом месте в Арбитражном суде Алтайского края (а не в Арбитражном суде Свердловской области) незамедлительно была инициирована процедура банкротства все с той же, на наш взгляд, целью — уйти от ответственности по заключенному кредитному договору»,— говорится в заявлении. В «Кольце Урала» подчеркнули, что важнейшим принципом 30-летней деятельности банка является четкое выполнение своих обязательств и неукоснительное соблюдение законодательства.

Татьяна Дрогаева