В Екатеринбурге задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева (работал в банке до 2015 года). По данным Znak.com, задержание произошло в рамках расследование уголовного дела в отношении генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу. Как сообщал “Ъ-Урал”, 19 сентября генерал Трифонов был арестован Мещанским судом Москвы на два месяца по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным “Ъ”, якобы в 2015 году он способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. УК «Терра» (находится в банкротстве), поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа «ФОРЭС»). Поручительство по кредиту со стороны своей структуры «ФОРЭС» называл в судах в 2014-2015 годах неправомерным, так как сделка не одобрялась на собрании участников. На основании этого компания пыталась признать сделку мнимой, но суд отказал в этом.

По данным “Ъ”, о причастности Игоря Трифонова к незаконному возбуждению уголовного дела рассказал Эдуард Воронин, занимавший пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга. По его словам, с просьбой провести проверку кредитной сделки и обязательно возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Эдуард Воронин утверждал, что после возбуждения дела он лично передал Трифонову 7 млн руб. Сам Воронин летом этого года был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.

«Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки»,— заявили накануне в банке «Кольцо Урала». В банке подтвердили, что в 2013 году «в соответствии с законодательством» был выдан кредит указанным компаниям на сумму 593 млн руб. Однако через полтора года кредит перестали обслуживать надлежащим образом. «У заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства. В связи с этим группа “ФОРЭС” начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в том числе пыталась оспорить и кредитный договор, и договор поручительства. Однако арбитражным судом Свердловской области и судами вышестоящих инстанций была установлена добросовестность банка и действительность указанных договоров. Одновременно суды подтвердили наличие злоупотребления правом со стороны группы “ФОРЭС” при оспаривании заключенных ее участниками договоров. В ходе арбитражных процессов банк доказывал свою правоту множеством документов, которые и были приняты во внимание судами», — сообщили в банке. В «Кольце Урала» добавили, что в 2015 году банк уступил задолженность по кредиту третьему лицу, не связанному с банком.

В пресс-службе “ФОРЭС” заявили, что не комментируют «показания о финансовом характере взаимодействия банка, его бывшего сотрудника службы безопасности банка и офицеров полиции, которые публикуют СМИ».