Миллиарды провели через компенсационные фонды
Дело о хищении 5,6 млрд рублей дошло до суда
Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу группировки махинаторов, которым вменяется в вину хищение 5,6 млрд руб. и легализация преступных доходов. Одним из ее организаторов и руководителей считается Алексей Шувалов, который, по версии следствия, использовал в криминальной схеме компенсационные фонды ряда созданных им же компаний. Всего в деле десять фигурантов, в числе которых экс-глава управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как сообщила петербургская прокуратура, 51-летний Алексей Шувалов начал собирать организованную преступную группу (ОПГ) в 2009 году и собрал ее за полтора года. Как уточняют в надзорном ведомстве, в ОПГ была установлена четкая иерархия с распределением ролей, а все участники были дисциплинированы и беспрекословно подчинялись организаторам.
Благодаря слаженной работе и конспирации, совершать преступления, ущерб от которых правоохранительные органы оценивают в 5,6 млрд руб., удавалось на протяжении восьми лет (с 2009 по 2017 год). Как подчеркивает прокуратура, Алексей Шувалов отлично знал, как работают саморегулируемые организации (СРО) и как в них распределяются денежные потоки. Господин Шувалов с подельниками, по версии следствия, создал три подобных СРО в области строительства, проектирования и изысканий, а затем привлекал туда компании из той же сферы. Эти компании платили обязательные членские взносы, после чего, как говорят силовики, Алексей Шувалов убеждал их руководство переводить средства в депозитные сертификаты для сохранения и увеличения.
На самом же деле, считает следствие, средства из компенсационных фондов СРО похищались, легализовывались и распределялись между участниками ОПГ. Работу по данной схеме удавалось успешно скрывать, так как у организаторов был налажен контакт с экс-главой управления Ростехнадзора по СЗФО Григорием Слабиковым. Тот, по данным правоохранителей, сообщал о готовящихся проверках со стороны своей организации, а также о жалобах, поступавших на подконтрольные Алексею Шувалову СРО. За это господин Слабиков, по материалам дела, регулярно получал вознаграждения, размер которых доходил до миллиона рублей.
В трех СРО состояло около тысячи компаний, сообщает прокуратура. Потерпевшими признаны именно СРО, так как они платили деньги за компании, когда те, например, перемещались в другой регион России.
Сейчас Григорий Слабиков, как и большинство предполагаемых членов ОПГ, находится под арестом. В розыске числятся два члена группировки. Следственные действия продолжаются, но дело Алексея Шувалова, как подчеркнули в прокуратуре, было выделено в отдельное производство. В скором времени его рассмотрит Дзержинский районный суд Петербурга. Фигуранту вменяется в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, в особо крупном размере).