Борис Титов поддержал защиту Майкла Калви
Бизнес-омбудсмен просит генпрокурора оценить ходатайства адвокатов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову. Бизнес-омбудсмен просит проверить обоснованность действий следователя по делу о хищениях в банке «Восточный», отказавшего защите в приобщении новых документов. Адвокаты считают, что решение арбитражного суда и заключение независимой экспертизы доказывают невиновность фигурантов расследования.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В обращении Бориса Титова к Игорю Краснову отмечается: ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела практически завершено, вскоре оно будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, по версии следствия, основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви в 2015 году создал организованную группу, в которую кроме него вошли другие топ-менеджеры этой коампании, а также их деловые партнеры Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Алексей Кордичев, Максим Владимиров и Александр Цакунов. Как говорится в материалах дела, целью группы было хищение денежных средств ПАО «Восточный экспресс Банк» на сумму 2,55 млрд руб. в пользу иностранной организации Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку.
Как считает следствие, сообщники способствовали тому, чтобы банк незаконно выдал подконтрольной компании «Первое кредитное бюро» (ПКБ) два заведомо невозвратных и необеспеченных кредита. Затем условия кредитования были изменены, и кредитные обязательства были погашены ценными бумагами. «Балакус Компани Лимитед» приобрела акции люксембургской компании International Financial Technology Group S. C. A. (IFTG), стоимость которых, по версии следствия, была многократно ниже суммы кредитов. После этого акции были переданы по договору купли-продажи ПКБ и в последующем банку в качестве отступного.
Вину фигуранты не признают. Они утверждают, что в основу уголовного дела был положен обычный корпоративный спор между акционерами, а стоимость акций на самом деле не только компенсировала кредиты, но и была значительно дороже.
Борис Титов обращает внимание Игоря Краснова на то обстоятельство, что на завершающей стадии ознакомления с материалами дела защита фигурантов ходатайствовала о приобщении к нему ряда документов, которые, как считают адвокаты, имеет для оценки обоснованности обвинения очень важное значение. В частности, речь идет о судебных решениях, которыми установлены обстоятельства об урегулировании задолженности в размере 2 545 670 584 руб. между банком и ПКБ на взаимовыгодных условиях и к обоюдному удовлетворению интересов сторон. При этом представители банка занимали последовательную позицию об урегулировании задолженности и отсутствии ущерба.
Кроме того, подготовлены два правовых заключения специалистов в люксембургском праве (IFTG зарегистрирована в этом государстве), которые имеют важное значение для определения реальной стоимости переданных акций.
Однако следователь в приобщении этих материалов защите отказал. Тем самым, отмечает господин Титов, следствие не приняло никаких мер по устранению противоречий между установленными решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обвинения.
В результате Борис Титов попросил генпрокурора Игоря Краснова учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Генпрокуратуру.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»