Утверждено обвинение по предполагаемым хищениям в банке «Восточный»

Несмотря на мировое соглашение, заключенное между банком «Восточный» и Первым коллекторским бюро (ПКБ) о выплате суммы ущерба, вмененного фигурантам уголовного дела Baring Vostok, в том числе его основателю Майклу Калви, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по проведенному СКР расследованию о растрате в особо крупном размере денег финансовой структуры. Защитники полагают, что возврат предполагаемой похищенной суммы в 2,5 млрд руб. позитивно повлияет на судебное решение по громкому уголовному делу.

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), расследование которого провел СКР. В ближайшее время его материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Перед судом предстанут основатель и старший партнер Baring Vostok американец Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

По версии следствия, основанной на материалах службы экономической безопасности ФСБ, в 2015 году обвиняемые создали группу для хищения средств банка «Восточный» в пользу офшорной компании Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку. Их целью были 2,55 млрд руб. кредитных средств.

Кредиты выдавались в 2015 году ПКБ. Следствие считает, что на тот момент они не были обеспечены и уже поэтому могли считаться невозвратными. Правда, в феврале 2017 года условия кредитования были изменены, и обязательства перед банком были погашены ценными бумагами. Balakus Company Limited приобрела 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые были переданы банку в качестве отступного. Однако один из миноритарных акционеров банка, Шерзод Юсупов (также голосовавший за принятие отступного), посчитал, что акции не покрывали и малую часть кредитов, оценив их в 600 тыс. руб. В связи с этим он в феврале 2019 года направил в ФСБ заявление о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии его переквалифицировали на растрату.

С самого начала Майкл Калви, другие фигуранты и их защитники утверждали, что в основу уголовного дела был положен обычный корпоративный спор. Адвокаты, в свою очередь, обращаясь в Генпрокуратуру, указывали на многочисленные нарушения, допущенные, по их версии, следствием.

Уже после того, как материалы ушли в надзорный орган, банк «Восточный» и ПКБ заключили соглашение о выплате суммы предполагаемого ущерба. Банк, получив 2,5 млрд руб., откажется от гражданского иска, заявленного к обвиняемым в рамках уголовного дела.

На решение Генпрокуратуры данная акция влияния не оказала — надзор и не мог отказаться от обвинения, которое подтверждал на всех этапах предварительного следствия. Однако суд, который будет рассматривать это дело, не может не учесть соглашение сторон. Возможно, дело переквалифицируют на более легкую статью УК, например, причинение ущерба без цели хищения (ст. 165 УК) и прекратят, или его фигурантов приговорят к срокам, которые они отбыли в СИЗО и под домашними арестами во время следствия.

«Мы не согласны с решением Генеральной прокураторы. Считаем, что у уголовного дела нет никаких оснований, оно не должно было идти в суд, а закрыто за отсутствием состава преступления. Мы продолжим доказывать невиновность наших коллег в суде»,— заявили в пресс-службе Baring Vostok.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев