Следственный комитет России (СКР) подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области, а также работников силовых структур в создании одной из крупнейших в России площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает РБК со ссылкой на источники. Пользователями сервиса, по версии следствия, были подрядчики госкорпораций и крупных компаний из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), заявили источники из СКР и ФНС. По установленным следствием эпизодам, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб., сказал собеседник РБК из ФНС.

Дело о превышении должностных полномочий сотрудниками межрайонной инспекции ФНС №2 по Самарской области было возбуждено в октябре. Источник в налоговой службе пояснил, что с марта по апрель текущего года сотрудники этой инспекции могли использовать поддельную доверенность коммерческой компании (название не сообщается) на представление ее интересов. Налоговики могли предоставить электронные декларации с ложными данными, добавил источник. Этот эпизод вывел следствие на участников ОПГ, началось масштабное расследование деятельности площадки по махинациям с «бумажным НДС» — схемы с фиктивными сделками с фирмами-однодневками, пишет РБК.

Собеседник в СКР сообщил РБК, что преступная группа предположительно действует на базе компании ООО «Элрем Сервис». С ней связаны 430 юрлиц, они образуют площадку по махинациям с НДС, добавил источник. По информации РБК, сотрудники МИ ФНС №2 по Самарской области обращались к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову. В письме они говорили о коррупции в руководстве и упоминали «Элрем Сервис». «Ранее состоящие на учете в МИ №2 по Самарской области ООО "Квадрат", ООО РПЗК, ООО "Легос", ООО "АЗМ Энерго Сервис" являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО "Элрем Сервис" и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства»,— цитирует РБК письмо.

По словам источника в ФНС, центральный аппарат налоговой службы знает о деятельности «Элрем Сервиса» и связанных с ней структур и регулярно обсуждает на совещаниях с УФНС по Самарской области. На совещаниях ставится задача по ликвидации площадки, «при этом она развивается и растет, создавая новые ответвления», добавил он.

На текущий момент прошел осмотр в межрайонной инспекции, следственные действия в компаниях, предоставляющих юруслуги по уходу от налогов, а также дома у бывших сотрудников налоговой, сообщают источники. Организаторами преступной группы могут быть два бывших сотрудника МИ №2, в их домах прошли обыски. Всего налоговыми махинациями занимались 25 человек, сообщает источник. Среди возможных клиентов площадки упомянуты, в частности, компании-подрядчики «Роскосмоса» и «Московского метрополитена».