Кредитную историю вернули в Россию
Из Египта экстрадирован обвиняемый в махинациях с деньгами Альфа-банка
В четверг в Москву из Египта был экстрадирован бизнесмен и бывший муниципальный депутат Артур Оганов. На родине ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями: по версии следствия, предприниматель от имени собственной компании получил в Альфа-банке кредит для рефинансирования уже имеющихся задолженностей, однако вывел средства при помощи фиктивных договоров. Ущерб по делу оценивается в 300 млн руб.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Об экстрадиции бывшего депутата муниципального округа Филевский Парк столицы Артура Оганова сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России в Москву доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями),— сказала она.— В июне 2018 года на основании запроса Главного управления МВД России по городу Москве фигурант был объявлен в международный розыск. В сентябре текущего года он задержан на территории Египта».
Как ранее сообщал “Ъ”, в основу уголовного дела господина Оганова легла история с кредитом, полученным в Альфа-банке ООО «Акварель». Основным активом ООО были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3). Господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ. Бизнес 56-летнего уроженца Еревана процветал, мало того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, бизнесмен стал и членом совета депутатов муниципального округа Филевский Парк.
Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года.
Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия была увеличена уже до $40 млн, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-банке. Согласно подписанным документам, $15,1 млн из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.
Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, говорится в деле, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа. Они заключались между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн руб.
В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.