В Ростовской области арестовали участников ОПГ за незаконные банковские операции
Правоохранители пресекли деятельность членов двух межрегиональных организованных преступных групп. Они причастны к незаконным банковским операциям и неправомерному обороту средств платежей. В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены дела по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, злоумышленники занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж с помощью более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Лидерами ОПГ являлись Евгений Усачев и Евгений Михайленко. Отмечается, что заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО. Неучтенные деньги приобретались участниками преступной группы за пределами России, затем курьеры доставляли их в Ростовскую область.
За день оперативники ФСБ и полиции провели 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах членов ОПГ в регионе. Правоохранители изъяли предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг. Лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест.