От «Альфы» до ареста
Организатор финансовой пирамиды в Сочи просит суд смягчить приговор
Гендиректор сочинского ООО «Альфа кредит» Заза Туаев, осужденный на три с половиной года лишения свободы за мошенничество, обратился в Краснодарский краевой суд с жалобой на слишком суровый, с его точки зрения, приговор. Центральный райсуд Сочи признал, что господин Туаев, предлагая вкладчикам «Альфа кредита» выплаты до 240% годовых якобы за счет прибыльных строительных проектов на побережье, на самом деле не вел никакой инвестиционной деятельности и присваивал средства вкладов.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Краснодарский краевой суд назначил на 13 января рассмотрение апелляционной жалобы жителя Сочи Зазы Туаева, гендиректора микрофинансовой организации «Альфа кредит», сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе крайсуда. Ранее Центральный районный суд Сочи признал господина Туаева виновным в 30 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу после оглашения приговора.
Адвокат Людмила Морозова, защитник Зазы Туаева, сообщила “Ъ-Юг”, что осужденный считает приговор чрезмерно суровым и просит назначить условное наказание с учетом признания вины и частичного возмещения ущерба: часть потерпевших получили свои средства обратно и не имеют претензий к руководителю ООО «Альфа кредит».
Как следует из приговора Центрального райсуда Сочи, опубликованного на сайте суда, на текущий момент сумма претензий к господину Туаеву составляет 2,7 млн руб., потерпевшие просят взыскать с осужденного от 22 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
По данным Kartoteka.ru, Заза Туаев 1973 года рождения зарегистрировал ООО «Альфа кредит» в 2015 году, основным видом деятельности организации являются финансовые операции. Компания снимала офис в сочинском ТЦ «Белый лебедь».
«Альфа кредит» принимал вклады на различные сроки, предлагая гражданам выплаты до 20% в месяц (до 240% годовых), реклама МФО публиковалась в местных газетах.
Господин Туаев, который лично беседовал с каждым из вкладчиков, сообщал им, что компания «Альфа кредит» якобы имела все необходимые разрешения Центрального банка РФ на деятельность по привлечению вкладов, а сохранность средств, по его словам, гарантирована залоговым обеспечением. Кроме того, Заза Туаев пояснял вкладчикам, что их средства якобы вкладываются в строительство жилья в Хостинском районе Сочи, а выплаты осуществляются за счет продаж квартир.
Вкладчики ООО «Альфа кредит», основную часть которых составляли пожилые люди, оформляли договоры займа на суммы от 100 до 600 тыс. руб. и некоторое время получали небольшие выплаты. Затем, по словам потерпевших, Заза Туаев начинал под разными предлогами уклоняться от контактов с вкладчиками, ссылаясь на финансовые сложности и предлагая вместо денег получить долю в строящейся квартире.
В ноябре 2019 года сочинский офис «Альфа кредита» закрылся, полиция возбудила уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что «Альфа кредит» не имел отношения к строительству жилья и не вел никакой иной деятельности, кроме приема средств граждан.
Заза Туаев признал себя виновным и пояснил следствию, что изначально не имел намерения возвращать вклады, а деятельность ООО «Альфа кредит» была прикрытием его противозаконных действий.