Полиция Курганской области завершила предварительное следствие по уголовному делу шестерых участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денег. Общая сумма похищенного превысила 28 млн руб., сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.
По версии следствия, с 2013-го по 2018 годы в Кургане руководитель центра по предоставлению правовых услуг Кургана через подконтрольные ей агентства недвижимости с помощью сообщников-сотрудников фирмы организовала обналичивание сертификатов материнского капитала. С помощью рекламы в интернете соучастники подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение маткапитала и желающих потратить его на недвижимость. Клиенток убеждали заключить договор целевого займа на покупку жилья. Владелицы сертификатов оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, в результате мошенники, по данным следствия, покупали неликвидные участки с ветхими домами, непригодными для жизни и по завышенной цене. Затем Пенсионный фонд на основании документов с недостоверными сведениями перечислял маткпитал на счет организации. Соучастник обналичивали средства и делили между собой. От действия группы пострадали 66 жительниц Курганской и соседних областей. Сумма причиненного ущерба превысила 28 млн руб.
Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, добытых в результате совершения преступления). В ходе следствия у них изъяты дорогостоящие автомобили и деньги в размере 11 млн руб., арестованы квартиры общей стоимостью 10 млн руб.