Выводное пособие

Бывшего лидера китайской диаспоры вернут на скамью подсудимых

В Перми направлено в суд дело в отношении предполагаемых членов организованной группы, которые обвиняются в выводе в Китай около 202 млн руб. Среди обвиняемых бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь, который в 2019 году получил восемь с половиной лет колонии за аналогичные преступления. Как утверждают источники, после этого силовики занялись дальнейшим расследованием преступлений, которые совершались по той же схеме. Двое членов группы — Анна Евстропова и Алексей Валеев признали вину и заключили досудебные соглашения. В итоге господин Валеев в особом порядке был осужден к двум с половиной годам лишения свободы.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего лидера китайской диаспоры в регионе Ван Сэня и его предполагаемого сообщника Вячеслава Евстропова. Оба обвиняются в обналичивании денежных средств и выводе их за рубеж. Как сообщает МВД РФ, им инкриминируется ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой). По версии следствия, в 2014–2016 годах, они вывели в КНР около 202 млн руб., а незаконный доход обвиняемых составил около 8 млн руб. Всего в преступную группу, по данным МВД, входили четыре человека: Ван Сэнь, Алексей Валеев, а также супруги Вячеслав и Анна Евстроповы. Последняя вместе с господином Валеевым заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и дали показания против остальных.

Стоит отметить, что экс-лидер диаспоры в 2019 году уже был осужден за обналичивание и вывод денежных средств в Китай в размере около 1 млрд руб. и приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Причем изначально ему и еще пятерым обвиняемым, в зависимости от роли каждого, вменялась еще и организация преступного сообщества и участие в нем. Но этот «состав» не устоял в суде, который пришел к выводу, что преступления совершались в составе организованной преступной группы. Тогда расследование касалось вывода средств в период с января по ноябрь 2014 года.

Первое уголовное дело в отношении Ван Сэня было возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. По версии силовиков, лидер диаспоры подыскивал клиентов среди ведущих бизнес в России соотечественников, которые хотели бы вывести деньги на родину. Для реализации преступной схемы изготавливались поддельные внешнеторговые контракты и паспорта сделок. Получив от них деньги, злоумышленники меняли их на иностранную валюту и через подконтрольные им компании выводили на счета фирм, зарегистрированных в Гонконге. Затем средства направлялись на счета за рубежом, которые указывали клиенты. За свои услуги они брали комиссию от 2%. Притом основу клиентуры составляли бизнесмены из Екатеринбурга — в этом городе на китайском рынке обналичники часто получали деньги, после чего меняли их на валюту и запускали в оборот через подконтрольные российские и китайские компании.

«Фактически в разработку тогда был взят только один период преступной деятельности, а после того как суд признал эти схемы преступными, оперативники и следователи занялись 2015–2016 годами,— утверждает собеседник „Ъ-Прикамье“.— Эти схемы были практически одинаковыми». Стоит отметить, что в первом деле фигурировала и Анна Евстропова. Тогда она была приговорена к шести годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. А затем госпожу Евстропову освободили от наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы. Новое уголовное дело в отношении Анны Евстроповой поступило в Дзержинский райсуд 27 января этого года. Как следует из картотеки суда, на минувшей неделе оно было приостановлено в связи с болезнью подсудимой.

Досудебное соглашение, заключенное Алексеем Валеевым, не помогло ему избежать реального срока. Он получил два с половиной года колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. и еще 200 тыс. руб. штрафа в качестве дополнительного наказания. Собеседники “Ъ-Прикамье” не исключают, что установленные этом процессе обстоятельства будут преюдициальны при рассмотрении дела в отношении Ван Сэня и Вячеслава Евстропова. Дело в отношении Ван Сэня и Вячеслава Евстропова также будет рассматривать Дзержинский райсуд.

Дмитрий Астахов

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...