Металлолом продали в особо крупном размере
В Приморье расследуется контрабанда стратегически важных товаров
Фигуранты расследования широкомасштабной контрабанды стратегически важных товаров в Приморье признали вину и возместили ущерб бюджету государства на сумму свыше 544 млн руб. Основной фигурант уголовного дела — Денис Сарана, владелец компании «Металлторг», которая осуществляла незаконные поставки за границу лома черного металла,— уже успел побывать в СИЗО, но после решения сотрудничать со следствием был помещен под домашний арест.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Стали известны подробности расследования масштабных махинаций с экспортом металлолома в Приморье. В четверг Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) сообщило, что преступление было выявлено сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) совместно с УФСБ по Приморью. «Установлено, что организованная преступная группа лиц с апреля по ноябрь 2019 года вывозила из России отходы и лом черных металлов от имени приморской компании ООО "Металлторг". При этом в таможенные органы представлялись документы, содержащие недостоверные сведения о товаре»,— информирует ДВТУ.
Металлолом поставлялся в Южную Корею и на Тайвань. По версии следствия, для придания своей деятельности видимости законной злоумышленники готовили два пакета документов: фиктивный и подлинный. Фиктивные документы представлялись при декларировании экспортной поставки — стоимость вывозимого товара в них была существенно занижена, а часть продукции не задекларирована. Подлинные документы направлялись грузополучателю — покупателю товаров.
Экспорт осуществлялся через Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП), где были подготовлены места для складирования отходов и лома черных металлов, приобретаемых на территории России.
«Представление недостоверных сведений о стоимости и весе металла повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере — на сумму более 16,8 млн руб.»,— делает вывод следствие.
В пресс-службе ДВТУ не ответили “Ъ” на вопрос о физическом объеме незаконно вывезенного металлолома.
В марте по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере ДВОТ и УФСБ России по Приморскому краю возбудили девять уголовных дел (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту умышленного уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ).
Управление СКР по Приморью сообщило 11 марта, что «по подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека». Имена фигурантов расследования силовики официально не называют, но, по данным СМИ, среди них совладелец ВМРП и конечный бенефициар ООО «Металлторг» Денис Сарана.
12 марта Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил под стражу господина Сарану. Также в СИЗО были отправлены еще два фигуранта уголовного дела, один человек был помещен под домашний арест. Уже через месяц по ходатайству следствия Фрунзенский райсуд смягчил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Очевидно, что фигурант уголовного дела пошел на сотрудничество со следствием.
В четверг ДВТУ заявило, что «в рамках предварительного расследования по уголовным делам лицами (обвиняемыми.— “Ъ”) даны признательные показания». Фигуранты уголовного дела уже возместили нанесенный бюджету государства ущерб на сумму свыше 544 млн руб. В таможенные органы перечислено около 50,4 млн руб. (16,8 млн руб. таможенных платежей, а также 33,6 млн руб.— двойной размер неуплаченных таможенных платежей).
А по результатам выездной налоговой проверки УФНС России по Приморскому краю в бюджет переведено свыше 494,5 млн руб., в том числе скрываемый налог на прибыль, пени и штрафы.
Сторона защиты уголовное дело публично не комментирует. В ООО «Металлторг» не стали отвечать на вопросы “Ъ”. «В рамках возбужденного уголовного дела в компаниях, арендующих офисы на территории ОАО "Владморрыбпорт", правоохранительными органами были проведены следственные действия, не связанные с деятельностью ОАО "Владморрыбпорт"»,— ранее заявил ВМРП.
Денис Сарана является членом совета директоров ВМРП, лично владеет 6,65% обыкновенных акций общества. Всего, по данным СМИ, семья господина Сараны контролирует 47% ОАО ВМРП, 52% — у ООО «Геотэкс» (Москва). По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Металлторг» принадлежит ООО «ДВ Инвест», учредителем которого, в свою очередь, единолично является Денис Сарана.
«Группа компаний "Металлторг" успешно работает на отечественном рынке черных и цветных металлов с 1998 года. Основная часть работы группы связана с ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", на территории которого не только находится наш головной офис, но также производятся прием, хранение, переработка и экспорт лома черных металлов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона»,— говорится на сайте компании.