«Золотой запас» стал фигурантом второго уголовного дела
Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) в ООО «Золотой запас», сообщает пресс-служба министерства.
Управление провело доследственную проверку по заявлениям граждан — заемщиков компании, в результате которой выявило наиболее крупные организации-заемщики, которые привлекали займы под различные инвестиционные проекты. Также были установлены более 30 расчетных счетов этих компаний, по которым установлена общая задолженность перед гражданами.
Кроме того, сотрудники МВД истребовали данные из организаций-заемщиков о количестве граждан, перед которыми образовалась задолженность и перед кем задолженность погашена.
Общий объем собранных во время проверки материалов составил более 80 томов.
Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, Кировский райсуд Уфы в январе текущего года признал незаконным решение о возбуждении уголовного дела по заявлению вкладчиков инвестиционной платформы ООО «Золотой запас», так как нашел процессуальные нарушения.
Уголовное дело возбуждалось в ноябре 2020 года по признакам незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). Потерпевшими были признаны более 600 человек.
Инвесторы «Золотого запаса» сообщали, что пострадавшими себя считают более 4 тыс. жителей Башкирии, большая часть которых — пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка. Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату от 10 до 16% в год. Вкладчики заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас». При отзыве лицензии Роскомснаббанка они потеряли около 2 млрд руб.