Государственное «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступающее конкурсным управляющим разорившегося банка «Воронеж», направило в региональный арбитражный суд заявление о взыскании убытков с лиц, которые ранее контролировали финансовую организацию. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе АСВ. Информация о соответствующем ходатайстве есть в картотеке арбитража.

В сумме АСВ требует взыскания 6,54 млрд руб. «в форме возмещения убытков» с пяти человек: бывшего президента банка Олега Кисляка, экс-первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой, бывшего члена правления банка Светланы Струковой, а также Александра Хапирова и Рафиса Яхина.

«Контролировавшими банк лицами совершались сделки по перечислению денежных средств на счета не осуществляющих реальной деятельности контрагентов. Также в банке совершались действия по отчуждению рыночных ценных бумаг. Кроме того, лица выдавали заведомо безнадежные ссуды физическим лицам и приобретали ценные бумаги по завышенной стоимости»,— заявили в АСВ.

В апреле суд в очередной раз продлил в «Воронеже» конкурсное производство — финальную стадию банкротства, в рамках которой АСВ требует крупного взыскания с бенефициаров банка. «Проводится работа по взысканию задолженности с заемщиков банка в претензионно-судебном порядке. Проводятся мероприятия по выявлению сделок, отвечающих признакам недействительности. В результате принятых и подготовленных мер конкурсное производство не может быть завершено»,— отмечается в определении арбитражного суда Воронежской области.

В декабре 2020 года, напомним, Федеральная налоговая служба заявила о нарушениях в банкротстве банка. Арбитражный суд Воронежской области признал «неправомерным» бездействие госкорпорации АСВ как конкурсного управляющего «Воронежа» в рамках спора о неуплате последним более 300 млн руб. налогов по жалобе ФНС. С точки зрения ведомства, с которой согласился суд, конкурсный управляющий не включил в смету текущих расходов на проведение банкротства обязательства банка по уплате НДС с августа 2018 года по сентябрь 2019-го. Общая спорная сумма, по оценке ФНС, составила вместе с пенями более 307,61 млн руб.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года — якобы из-за проведения «теневых» валютных операций. Часть из сделок, в которых ЦБ и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области.

Подробнее об уголовном деле читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Сергей Калашников