На Алтае теневые банкиры обналичили почти 1 млрд рублей
В ходе следствия был наложен арест на 13 квартир обвиняемых
Управление СКР по Алтайскому краю завершило расследование дела преступной группы теневых банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием. Как рассказали в ведомстве, за четыре года, что действовала группа, ее участники обналичили не менее 844 млн руб. Доход от незаконных банковских операций составил 87 млн руб.
По данным следствия, организатором группы, которая насчитывала семь участников, являлся житель Барнаула. Теневые финансисты оказывали незаконные банковские операции по транзиту, кассовому обслуживанию, инкассации, обналичиванию, получая процент с каждой акции. Размер комиссии составлял от 7% до 15% от суммы поступивших на расчетные счета контрольных им организаций. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ст. 172 УК (нелегальная банковская деятельность) и ст. 187 УК РФ (изготовление и использование поддельных распоряжений о переводе денежных средств).
В прокуратуре Алтайского края рассказали, что в ходе следствия был наложен арест на 13 квартир и дорогостоящее имущество обвиняемых.