Крупному американскому инвестору и его сообщникам запросили условные сроки

Одно из самых громких экономических уголовных дел последнего времени — о хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», скорее всего, получит довольно неожиданную развязку. Несмотря на то что основателю инвестиционного фонда Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, его деловому партнеру гражданину Франции Филиппу Дельпалю, а также их российским подельникам инкриминировалось тяжкое преступление — особо крупная растрата, предусматривающая до десяти лет колонии,— Генпрокуратура предложила приговорить всех к условным срокам. Надзорное ведомство при этом учло тот факт, что обвиняемые полностью погасили ущерб перед потерпевшей стороной. Напомним, что, пока длилось расследование, к российским властям в защиту обвиняемых обращались крупнейшие представители деловых кругов США и Франции.

Прения сторон в Мещанском райсуде Москвы по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 2,5 млрд руб. банка «Восточный» стартовали в среду, а днем позже гособвинитель запросил для подсудимых сроки наказания. Отметив, что он считает вину всех семерых фигурантов этого дела доказанной, прокурор заявил, что их исправление возможно без изоляции от общества. Кроме того, сторона обвинения приняла во внимание смягчающие обстоятельства по делу, включаю компенсацию нанесенного банку «Восточный» ущерба, наличие малолетних детей и положительные характеристики подсудимых. В итоге всем подсудимым гособвинение предложило условные сроки. Господину Калви прокуратура запросила шесть лет, господину Дельпалю — пять лет, бывшим членам совета директоров и деловым партнерам банка россиянам Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину, Александру Кордичеву, Александру Цакунову и Максиму Владимирову — от четырех до пяти с половиной лет.

Как уже не раз рассказывал “Ъ”, это уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова в феврале 2019 года. Дело сразу получило большой общественный резонанс. Деловые круги США и Франции обращались к руководству России с просьбой оценить правомерность уголовного преследования его фигурантов.

Изначально расследование велось по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В частности, господин Юсупов обвинил господ Калви, Дельпаля, Абгаряна и Зюзина в том, что они в феврале 2017 года убедили его проголосовать за внесение в качестве отступного по кредиту в размере 2,5 млрд руб. 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые якобы стоили всего 600 тыс. руб. В результате Шерзод Юсупов, как и банк «Восточный», был признан СКР потерпевшим в деле. Но поскольку в дальнейшем оценка акций IFTG колебалась от 257 млн руб. (по данным следствия) до 4 млрд руб. (по данным защиты), то следствие решило переквалифицировать обвинение на растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По нему тех же фигурантов дела обвинили в выдаче подконтрольному им «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) двух заведомо невозвратных и ничем не обеспеченных кредитов под видом пополнения оборотных средств на 2,5 млрд руб. В итоге, как установило следствие, эти деньги после их перевода на счета кипрской компании Balakus Company Limited были похищены.

В конце 2020 года ПКБ и «Восточный» заключили мировое соглашение, в результате чего банк получил обратно 2,5 млрд руб. и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела. При этом все фигуранты дела вину не признают. Господин Калви не раз заявлял в ходе следствия, что полученные ПКБ кредитные средства не могут считаться растраченными, поскольку единственным бенефициаром бюро являлся сам банк. Также американец, выступая на одном из судебных заседаний, подверг критике утверждение следствия о том, что «Восточному» в принципе был причинен ущерб. По его словам, пока шли разбирательства, банк трижды получил сумму, которая в деле считается ущербом.

После заседания, выходя из зала суда, Майкл Калви (сейчас подсудимые находятся под запретом определенных действий) выразил надежду на справедливое решение: суд оправдает фигурантов и закроет дело.

«Сегодня прокурор сам признал, что нет ни одного свидетеля, который подтверждал бы состав преступления. Но он использовал это в качестве аргумента того, какая мы хорошо организованная группа. Это было бы даже смешно, если бы не было так серьезно»,— добавил господин Калви.

В пятницу в прениях сторон выступят представители потерпевших (банк уже попросил не назначать подсудимым реальные сроки) и защита. Затем суд предоставит последнее слово подсудимым, после чего удалится на вынесение приговора.

Олег Рубникович