Дело Майкла Калви переходит в условную плоскость
Может ли суд полностью оправдать основателя Baring Vostok
Громкий процесс против американского инвестора Майкла Калви может получить неожиданную развязку: обвинение запросило для основателя фонда Baring Vostok не реальный срок, а шесть лет условно. Почти такое же наказание прокурор просит назначить и партнерам инвестора, им грозит от четырех до пяти с половиной лет условно. При этом статья о растрате, по которой проходит Калви и его коллеги, предполагает до десяти лет тюрьмы. Прокуратура учла, что обвиняемые полностью погасили ущерб перед потерпевшим банком «Восточный». Но защита предпринимателя уверена, что в ближайшие дни сможет доказать полную невиновность Калви и его партнеров. Чем может закончиться одно их самых громких экономических уголовных дел? Разбирался Владислав Викторов.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Больше двух лет прошло с тех пор, как появилось дело фонда Baring Vostok, которое, по мнению многих юристов, должно было решаться в гражданской плоскости, а не уголовной. Майкла Калви и его коллег обвиняют в растрате — якобы они взяли кредит на 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», а расплатись по нему дешевыми акциями люксембургского фонда IFTG. При этом судебные экспертизы неоднократно показывали, что стоимость этих бумаг даже превышает основной долг и потерпевшая сторона осталась в плюсе. Тем не менее, следствие считает вину Калви доказанной.
Причем формулировки обвинения очень удивили инвестора, о чем он заявил в четверг сразу после суда.
Ваш браузер не поддерживает видео
Действительно, позиция обвинения вызывает много вопросов у юристов. Если ни один из опрошенных следствием свидетелей не подтвердил, что Калви и его партнеры могли быть замешаны в противоправных действиях, то и с чего бы считать их виновными? Впрочем, это обычная практика для российских правоохранителей, отмечает партнер FBK Legal Александр Ермоленко: «Там, где есть реальный суд, который может вынести оправдательный приговор, следствие, естественно, старается не выходить в суд с такими доказательствами. В России на сегодня такого нету, и поэтому в принципе можно с любыми доказательствами говорить: просто мы убеждены и все. По этому конкретно делу очень маловероятно, что суд будет выносить решение, только исходя из доказательств».
Защита основателя фонда Baring Vostok неоднократно отмечала, что следствие не приобщало к делу документы, которые доказывают невиновность Майкла Калви. Сам он заявлял, что этот процесс — следствие корпоративного конфликта в банке «Восточный». Baring Vostok спорил за контроль над организацией с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. В итоге в прошлом году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021-м «Восточный» продали Совкомбанку, причем за 11 млрд руб., что более чем в два раза меньше капитала банка.
Так что условное наказание, возможно, появилась неслучайно, говорит правозащитник и предприниматель Александр Хуруджи: «В этом деле уже всем кажется все предельно ясным и очевидным. И в прокуратуре в том числе. Совершенно очевидно, что там отсутствует ущерб, а также все процедуры в рамках корпоративного управления многократно согласовывались, все, что было возможно подтвердить, уже подтверждено. Поэтому я, как правозащитник, ожидаю, что у нас есть шанс на справедливое решение суда».
Назначить фигурантам дела условные сроки просил и потерпевший банк «Восточный». Как подчеркнул представитель организации в четверг на суде, ущерб, причиненный банку, возмещен, поэтому претензий к фигурантам «Восточный» не имеет. Поэтому зампредседателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев не исключает, что основатель Baring Vostok и его партнеры могут и вовсе избежать наказания или как минимум оно будет крайне мягким:
«То, что прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви, говорит о том, что у обвинения позиция достаточно шаткая. В перспективе гособвинение может частично посчитать, что ряд важных обстоятельств не доказан.
Поэтому сам приговор обвинительный будет основан на неубиваемых доказательствах, и, возможно, эти шесть лет условно могут превратиться в гораздо меньший срок».
Юристы считают, что на руку фигурантам дела играет и то, что к процессу приковано пристальное внимание общественности не только в России, но и на Западе. В поддержку Майкла Калви высказывались американские и французские предприниматели. И, возможно, от приговоров по этому делу зависит, будут ли инвесторы считать Россию безопасной страной.
Фотогалерея
Кто есть кто в деле Baring Vostok
Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Baring Vostok, глава совета директоров банка «Восточный»
По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.
Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына
Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка «Восточный»
7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры
Фото: twitter.com/sherzodyusupov
Максим Владимиров, гендиректор НАО «ПКБ»
По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Филипп Дельпаль, глава финансового департамента Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Алексей Кордичев, советник председателя правления Норвик-банка
Бывший председатель правления банка «Восточный». По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку «Восточный» в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован. По словам его адвоката, сотрудничает со следствием
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Ваган Абгарян, акционер банка «Восточный»
По версии следствия, будучи членом совета директоров «Восточного», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
По версии следствия, будучи членом совета директоров банка «Восточный», участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга банку в 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Арестован
Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров банка «Восточный»
Участник борьбы за контрольный пакет банка. По словам Майкла Калви, в 2018 году в международный третейский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием банка — Артемом Аветисяном
Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»