Основатель Baring Vostok считает, что по обвинению в растрате судить его не за что

В Мещанском райсуде Москвы с последним словом выступили основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его соратники, обвиняемые в особо крупной растрате, для которых гособвинение запросило условные сроки. Американский инвестор полагает, что в ходе процесса не был установлен факт совершения им растраты 2,5 млрд руб. кредитных средств банка «Восточный». Господин Калви надеется на оправдание, считая, что только это сможет убедить остальных иностранных инвесторов в безопасном ведении бизнеса в России.

Свое выступление Майкл Калви начал с обвинения в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств «Восточного». Напомним, что в СКР считают, что американский бизнесмен и его партнеры Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов создали в 2015 году преступную группу для хищения средств кредитной организации в пользу офшорной компании Balakus Company Limited (BCL), подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» и самому банку. С этой целью, утверждает следствие, Майкл Калви вместе с соучастниками организовал незаконную выдачу банком подконтрольного ему ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. Причем сделано это было под видом пополнения оборотных средств компании путем перечисления их на счет ПКБ, открытый в другом банке. Именно эту сделку следствие посчитало растратой, хотя изначально фигурантов дела обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Якобы Майкл Калви со своими предполагаемыми сообщниками убедил в феврале 2017 года миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова и других акционеров проголосовать за принятие банком в качестве отступного по кредиту акций люксембургского инвестиционного фонда International Financial Technology Group (IFTG), которые, по данным следствия, стоили гораздо меньше. Но, поскольку эта версия в ходе следствия оказалась неубедительной, дело переквалифицировали. С версией же следствия о растрате полностью согласилась прокуратура: гособвинение в суде потребовало приговорить фигурантов к условным срокам от четырех до шести лет. Самое большое наказание было запрошено для господина Калви.

Между тем, выступая в суде, господин Калви заявил, что о растрате не могло быть и речи, поскольку «100% кредитных средств были использованы для оплаты обязательств банка перед кипрской компанией BrokerCreditService (BCS), в соответствии с которыми банк передал ей залог в виде еврооблигаций на сумму более чем 6 млрд руб.». И если бы банк не погасил свою задолженность перед BCS, это повлекло бы потерю «Восточным» еврооблигаций, уменьшение его капитала и, как следствие, неминуемый отзыв лицензии.

При этом господин Калви возмутился тем, что следствие обвинило его в корыстном преступлении, хотя так и не нашло доказательств получения им «какой-либо прямой или косвенной выгоды от кредита банка».

Также Майкл Калви категорически отверг обвинение в «разработке плана преступной деятельности» и «даче указаний другим лицам». «Эти кредиты в декабре 2015 года были предложены руководством банка,— заметил обвиняемый.— В связи с чем было достигнуто стопроцентное согласие этого предложения среди членов совета директоров и всей команды банковских менеджеров». Поэтому, подчеркнул Майкл Калви, ему «не было никакой необходимости давать кому-то инструкции».

Касаясь предъявленного ранее обвинения в мошенничестве, господин Калви заметил, что фактическим инициатором внесения отступного по кредиту 2,5 млрд руб. выступил не кто иной, как будущий заявитель Шерзод Юсупов. «Хочу заметить, что первоначальное предложение о погашении кредитов ПКБ путем приобретения активов IFTG поступило именно от Шерзода Юсупова, а не от меня или кого-то другого,— подчеркнул господин Калви.— И я не понимаю, почему он и следствие посчитали, что реальная стоимость акций IFTG составляет не более 250 млн руб., когда эксперт-оценщик Табакова — один из ключевых свидетелей обвинения — дала заключение, что акции стоят более чем 4 млрд руб.».

Заметив, что банк по-прежнему владеет этими акциями, господин Калви напомнил суду, что «Восточный» получает с них ежегодный доход свыше 500 млн руб., что «подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела предварительными и агентскими договорами». Исходя из этого господин Калви заметил, что «можно иметь разные мнения о стоимости акций IFTG, но, если они генерируют для банка 500 млн руб. комиссионного дохода в год, эти акции просто не могут стоить 250 млн руб.». Более того, подсудимый напомнил, что, несмотря на утверждения о заниженной цене акций, ему известно что в 2019 году банк получил три предложения об их покупке на сумму более 2,5 млрд руб. Причем «самое выгодное было от Parus Marine, который был готов заплатить 2,6 млрд руб.». Но банк его не принял, попросив за долю в IFTG 3,7 млрд руб.

В заключение Майкл Калви заверил суд, что «приехал в Россию и остался, потому что с самого начала любил эту страну и верил, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков».

«Я убедил инвесторов разделить эту веру и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию,— заметил господин Калви.— И они сыграли важную роль в успехе таких компаний, как "Вымпелком", "Яндекс", Ozon, CTC, Avito, "Тинькофф" и другие». Говоря о России, основатель Baring Vostok подчеркнул, что даже после введения против страны санкций его фонд инвестировал в нее более $800 млн, в то время когда многие другие иностранные инвесторы ее покинули. «Ваша честь, я и мои коллеги невиновны,— резюмировал Майкл Калви.— Поэтому ваше решение может повлиять не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество. В связи с чем я надеюсь, что оно станет символом независимости и справедливости российского правосудия».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение суда по этому уголовному делу «не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество». «Главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и их обеспечения, что гораздо более важный процесс»,— отметил господин Песков.

Приговор по делу вынесут 2 августа.

Алексей Соковнин