Суд признал инвестора и его деловых партнеров виновными в растрате

Мещанский райсуд Москвы признал виновными в растрате 2,5 млрд руб. кредитных средств банка «Восточный» крупного американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, гражданина Франции Филиппа Дельпаля и их других деловых партнеров. Суд признал, что два крупных займа на эту сумму были выданы с целью хищения средств кредитной организации в пользу подконтрольной фигурантам офшорной компании. Сами фигуранты отрицали свою вину, называя свое уголовное преследование результатом корпоративного спора с миноритарным акционером банка. Дело господина Калви вызвало большой международный резонанс: деловые круги США и Франции просили разобраться в нем руководство России, а дипломаты этих стран не раз приезжали на судебные заседания. В конце концов прокуратура запросила для всех обвиняемых условные сроки, хотя вменяемая им статья предусматривает до десяти лет колонии. Наказание будет названо в пятницу.

Оглашение приговора Майклу Калви и другим фигурантам дела банка «Восточный» затянулось до позднего вечера. Началось заседание с опозданием почти на полтора часа: ждали переводчика для Филиппа Дельпаля. Интересно, что во время оглашения судебного решения француз слушал судью «напрямую», не прибегая к синхронному переводу. Другой иностранец, Майкл Калви, на присутствии переводчика не настаивал и вообще пришел на процесс одним из первых (фигуранты, напомним, последнее время находятся под подпиской о невыезде). Затягивание процесса отчасти объясняется и тем, что по разным причинам председательствующей Анне Соковой приходилось объявлять перерыв.

Никаких сенсаций не произошло: с первых слов судьи стало ясно, что фигуранты признаны виновными в инкриминируемом им преступлении, однако наказание будет назначено уже в пятницу.

Впрочем, и тут вряд ли последуют неожиданности: никто не сомневается, что суд согласится с прокуратурой, предложившей для подсудимых условные сроки.

Напомним, Следственный комитет России (СКР), а затем и гособвинение настаивали на том, что Майкл Калви, Филипп Дельпаль и их деловые партнеры Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров, Алексей Кордичев и Александр Цакунов создали в 2015 году преступную группу для хищения средств кредитной организации в пользу офшорной компании Balakus Company Limited (BCL), подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед» и самому банку.

С этой целью, говорится в деле, Майкл Калви вместе с сообщниками организовал незаконную выдачу банком подконтрольного ему ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб. Причем сделано это было под видом пополнения оборотных средств компании путем перечисления их на счет ПКБ, открытый в другом банке. Именно эту сделку следствие посчитало особо крупной растратой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), хотя изначально фигурантов дела обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшим по делу проходит банк «Восточный».

Вины никто из подсудимых не признает. Господин Калви заявил, что о растрате не могло быть и речи, поскольку «100% кредитных средств было использовано для оплаты обязательств банка перед кипрской компанией BrokerCreditService (BCS), в соответствии с которыми банк передал ей залог в виде еврооблигаций на сумму более чем 6 млрд руб.». И если бы банк не погасил свою задолженность перед BCS, это повлекло бы потерю «Восточным» еврооблигаций, уменьшение его капитала и, как следствие, неминуемый отзыв лицензии.

При этом господин Калви отметил, что следствие обвинило его в корыстном преступлении, хотя так и не нашло доказательств получения им «какой-либо прямой или косвенной выгоды от кредита банка».

Дело, как ранее сообщал “Ъ”, вызвало большой общественный резонанс. К властям России с просьбой разобраться в обоснованности претензий к господину Калви и его деловым партнерам обращались крупнейшие представители деловых кругов США и Франции. Представители французской дипломатической миссии посчитали необходимым присутствовать и на оглашении приговора.

После заседания Майкл Калви сказал, что приговор пока представляет собой только аргументы обвинения. «Пока что судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показания и подтверждения экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе в последние семь месяцев,— заявил бизнесмен.— Но пока это не конец. Я надеюсь, что завтра судья будет говорить про настоящие факты. Надежда умирает последней».

Алексей Соковнин