Закончено расследование уголовного дела о масштабных хищениях в системе Минэнерго

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последнего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы следователи считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По версии следствия, господин Тихонов вместе с гражданской женой и другими сообщниками провернул ряд афер при создании государственной информационной системы (ГИС) ТЭКа и закупках необходимой для этого компьютерной техники. Как оказалось, семья энергетика вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к чтению уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя доводы следствия надуманными.

В минувшую пятницу судья Басманного райсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики России 52-летнему Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под домашним арестом были оставлены гражданская жена экс-чиновника, числившаяся исполнительным директором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из теневых бухгалтеров преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в прошлом пост советника замминистра Роман Рыжков, а также предприниматели Виктор Серебряков и Владимир Макаров, вице-президенты одной из коммерческих структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в окончательной редакции в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в отмывании денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед официальным окончанием предварительного следствия. По закону максимальный срок содержания под стражей во время расследования тяжкого преступления составляет один год, а за месяц до его истечения должно быть предъявлено окончательное обвинение, после чего начинается процедура ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны были предъявить до 8 августа и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но следующее решение продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.

Напомним, как рассказывал “Ъ”, следователи считают, что в преступную группу, руководителями которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под домашними арестами, а другие числятся в разряде «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.

При этом само расследование стало своеобразным продолжением другого громкого уголовного дела бывшего директора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько лет назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с половиной лет со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным директором компании «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также свидетельства Игоря Удинцева помогли оперативникам управления «П» СЭБ ФСБ и следователями ГСУ СКР выявить новые факты хищений и выйти на след господина Тихонова.

Махинации, по версии следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно господин Тихонов.

На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК программного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования было похищено порядка 96,8 млн руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также злоумышленники организовали, по мнению СКР, подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.

Надо отметить, что госпожа Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала признательные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее перевели под домашний арест. Как сообщал “Ъ”, арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и шикарный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности гражданской супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.

Адвокаты фигурантов громкого дела подтвердили “Ъ” фактическое окончание предварительного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.

При этом они отказались от подробных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем парировать доводы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».

Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали абсурдными обвинения в хищении средств при закупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень большой скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответствующими действительности утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных сотрудников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как следствие посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести независимую экспертизу.

Сергей Сергеев