США признали виновными в мошенничестве на $1,8 млрд шесть компаний, связанных с китайским миллиардером
Вчера суд штата Калифорния признал виновными в крупной мошеннической схеме шесть торговых компаний, работающих в США и Канаде. Как сообщает прокуратура штата, схема заключалась в сокрытии информации о поставках алюминия в США для неуплаты таможенных пошлин. В результате компании Perfectus Aluminium Inc, Perfectus Aluminium Acquisitions LLC, Scuderia Development LLC, 1001 Doubleday LLC, Von Karman—Main Street LLC и 10681 Production Avenue LLC не уплатили в виде пошлин $1,8 млрд. Кроме того, Perfectus Aluminium Inc и Perfectus Aluminium Acquisitions признаны виновными в отмывании средств.
В ходе слушаний выяснилось, что эти компании связаны с ведущим азиатским производителем прессованного алюминия China Zhongwang Holdings Ltd и контролирующим его китайским бизнесменом Лю Чжунтянем, чье состояние журнал Forbes оценивает в $1,8 млрд. Прокуратура Калифорнии заявляет, что есть еще четыре фигуранта дела, представители которых пока не явились в суд: сам бизнесмен, два его китайских компаньона, а также компания China Zhongwang Holdings Ltd — им грозят уголовные обвинения.
Вынесение приговора по делу назначено на 13 декабря.