Пирамиду достроили до Казахстана
Основателей Finiko заочно арестовали по делу о мошенничестве
Скрывающихся за границей трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko заочно арестовал суд в Казани. Они объявлены в международный розыск. Как считает следствие, в результате мошенничества пострадали несколько тысяч человек по всей России — люди вкладывали средства в пирамиду, надеясь получить высокие проценты, но в итоге выплат не дождались. Ранее казанский суд арестовал главного организатора пирамиды Кирилла Доронина. Его поместили в СИЗО, хотя он настаивал, что готов возвратить средства части вкладчиков, если бы его оставили на свободе.
Фото: Глеб Меркин
Вахитовский райсуд Казани заочно арестовал сооснователей финансовой пирамиды Finiko — Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Они являются фигурантами дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все трое объявлены в международный розыск.
Напомним, 30 июля в Казани был задержан организатор Finiko Кирилл Доронин. Он явился к следователю на допрос по уголовному делу, где ему выдвинули обвинения, а затем был доставлен в суд. Господина Доронина отправили в СИЗО до 28 сентября. Его адвокат обжаловал это решение. Но Верховный суд Татарстана отказал в смягчении меры пресечения. В середине августа МВД по Татарстану сообщило, что разыскивает сообщников господина Доронина.
Следователи занимались Finiko с декабря прошлого года. Предполагается, что организация с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Прокуратура Татарстана в ходе проверки выявила в деятельности Finiko признаки пирамиды. Ведомство установило, что организация не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера и не была зарегистрирована в госреестрах и налоговых органах РФ. ЦБ РФ включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды.
К началу этого месяца следствие оценивало ущерб от деятельности пирамиды в 14 млн руб. Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщал, что только из Татарстана в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков компании, потерявших от 100 тыс. до 10 млн руб. «В целом по стране больше тысячи заявлений»,— указывал он. К середине августа число заявлений только по Татарстану превысило 500, а ущерб уже оценивался в 80 млн руб. Впрочем, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.
По данным СПЧ, всего потерпевшими могли стать около 1 млн человек. А официальный представитель МВД Ирина Волк заявляла, что пострадавшие от деятельности Finiko есть даже за пределами страны — в Казахстане. Сама компания была зарегистрирована не в России. Вкладчикам предлагали доходность до 25% в месяц.
Основатель Finiko Кирилл Доронин заявлял, что его организация не занималась мошенничеством. «Вкладчиков у нас никогда не было, а те партнеры, которые пользуются системой, уже получают возвраты — около 1,5 тыс. человек получили»,— говорил он. Господин Доронин также высказывал «намерение и возможность продолжать выплаты криптовалютой тем партнерам», которых он считает потерпевшими. Его соратники Зыгмунт Зыгмунтович и Эдвард и Марат Сабировы, по данным правоохранительных органов, сейчас находятся за границей.