В Сибири выявили преступную группу, которая вывела из страны 380 млн рублей
В ходе совместной операции таможни и ФСБ выявлена преступная группа, занимавшаяся незаконным выводом валюты с территории Новосибирской области и Алтайского края.
По данным Сибирской оперативной таможни, банда действовала с 2017 года, ее участники по подложным документам перевели на зарубежные банковские счета сумму в валюте, эквивалентную 380 млн руб. Силовики провели десять обысков, в ходе которых изъяли электронные носители информации, документы и печати. Подозреваемые уже дали признательные показания.
Следственные органы завели уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в валюте на счета не резидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). В его материалах указывается, что для реализации криминальных схем участники группы создали больше 70 подставных фирм.
«Во взаимодействии с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу были установлены все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками группы и их клиентами в Барнауле и Новосибирске»,— сообщила официальный представитель Сибирской оперативной таможни Ася Молодцова.