Немецкий регулятор предписал европейской «дочке» ВТБ усилить борьбу с отмыванием денег
VTB Bank (Europe) должен принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — с таким требованием выступило Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin). Также регулятор назначил специального уполномоченного, который будет контролировать выполнение этого приказа.
«1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и принять меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма»,— говорится в сообщении на сайте регулятора.
ВТБ уточнил, что предписание выдано в рамках отраслевой инициативы и речи о нарушениях не идет. Назначение специального уполномоченного — это относительно новая мера, которая применяется к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии. Саму меру банк приветствовал.
«Никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,— заявили в пресс-службе ВТБ «Интерфаксу».
VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает услуги в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.