Трое челябинцев получили условные сроки за незаконное обналичивание средств
Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к условным срокам лишения свободы трех местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, повлекшей извлечение дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как установил суд, фигуранты дела в 2016–2018 годах посредством подставных юридических лиц, без соответствующих документов и лицензии проводили банковские операции. Двое обвиняемых подыскивали граждан, на которые оформлялись юридические лица с целью обналичивания средств в банках. Другой соучастник выдавал клиентам денежные средства с удержанием комиссии в размере 5% от перечисленной суммы. Сумма извлеченного дохода составила 11 млн руб.
Фигурантов дела признали виновными в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконном создании юридического лица по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Двоим обвиняемым назначено три года лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. руб., организатору группы – четыре года условно и штраф 300 тыс. руб.