Из банка было выведено более 10 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 10,5 млрд руб. из столичного банка «Город». Организаторами преступления следствие считает бывших совладельца кредитного учреждения Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. В качестве исполнителей в материалах дела фигурируют Владимир Генералов, сменивший господина Кулагина за два месяца до отзыва у банка лицензии, а также судимые еще в 1997 году за аналогичные финансовые аферы Евгений Смирнов и Александр Агабеков. Последний проживает в США и числится в розыске.

Расследованием уголовного дела по факту присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств столичного банка «Город» ГСУ СКР занималось пять лет. Началось все с обращения в правоохранительные органы главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в котором, в частности, говорилось, что банк «был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах». Собственно, из-за этого и других многочисленных нарушений в ноябре 2015 года регулятор отозвал у «Города» лицензию. К тому времени из банка были выведены практически все активы, оцениваемые в 10,5 млрд руб.

По версии следствия, криминальный план был разработан топ-менеджерами банка и их сообщниками за полгода до краха кредитного учреждения. Суть его заключалась в безвозмездной передаче третьим лицам наиболее ценных кредитов и залогов по ним под видом договоров цессии, а также выводе принадлежащей банку недвижимости по договорам купли-продажи.

Для придания этим операциям видимости законных, а заодно и затруднения возможного расследования организаторы махинаций, по материалам дела, использовали целую цепочку сделок через подконтрольные им компании.

Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве замены использовались неликвидные акции ряда предприятий. Банковский офис (Автозаводской проезд, 4) был продан строительному управлению «Хасстройпроект», а для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе «Города», включая Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и др., использовали мелких банковских сотрудников. При этом активы становились объектами сделок неоднократно — планировалось, что это придаст их участникам статус добросовестных приобретателей.

Первым подозреваемым в этом деле летом 2017 года стал бывший заместитель председателя правления АО «Банк "Город"» Виктор Байков. Некоторое время он скрывался от следствия, но затем добровольно сдался. Судебный процесс над ним проходит в Симоновском райсуде Москвы с июля прошлого года. Отметим, что якобы во многом благодаря признательным показаниям Виктора Байкова следствие смогло установить и остальных участников преступления. Так, 8 декабря 2020 года были задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Кваснюк и председатель правления Станислав Кулагин. СКР считает их организаторами преступной схемы, по которой из банка и вывели активы.

Еще через две недели в СИЗО были отправлены предполагаемые исполнители — находившийся три года в статусе свидетеля Владимир Генералов, сменивший в должности господина Кулагина за два месяца до отзыва у банка лицензии, и теневой финансист Евгений Смирнов. Интересно, что последний вместе с еще одним фигурантом — находящимся в розыске Александром Агабековым — в 1997 году уже был судим за хищение 100 млн руб. у Русского национального банка и 200 млн руб. у Сбербанка. Тогда Лефортовский райсуд Москвы приговорил за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Евгения Смирнова к трем, а Александра Агабекова — к пяти годам лишения свободы. По некоторым данным, сейчас господин Агабеков, которого Басманный райсуд Москвы 14 октября 2021 года заочно арестовал для международного розыска, скрывается в США.

Остальные обвиняемые на днях приступили к ознакомлению со 120 томами уголовного дела. Никто из них своей вины в инкриминированных им деяниях не признает.

Защищающий Владимира Генералова адвокат Эдуард Исецкий заявил “Ъ”, что его клиенту не в чем признаваться, поскольку ничего противоправного он не совершал, а в банке проработал всего два месяца.

«Когда уголовное дело расследуется пять лет, всегда для оправдания проеденного правоохранителями хлеба необходимы "ритуальные жертвы", ибо ошибки система не признает, и увы, таковой "жертвой" на заклание определен и мой подзащитный, оказавшийся не там и не в то время»,— добавил защитник.

Олег Рубникович